本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示：

　　(一)本次會議無否決或修改提案的情況。
 
　　(二)本次會議無新提案提交表決。

　　(三)公司將于近期刊登股權(quán)分置改革實施公告，2005 年10月21日后公司股票繼續(xù)停牌。

　　(四)公司股票復(fù)牌時間安排詳見股權(quán)分置改革方案實施公告。

　　二、會議的召開情況

　　(一)召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2005年10月21日下午1時

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2005年10月19日-2005年10月21日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日至21日的股票交易時間)。

　　(二)現(xiàn)場會議召開地點：山東省淄博市張店區(qū)中心路南首天樂園皇家大酒店8層會議廳。

　　(三)召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(四)會議召集人：公司董事會。

　　(五)會議主持人：公司董事長楊延良先生。

　　(六)會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見(2000年修訂)》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　本次會議參加表決的股東及股東授權(quán)代表共3，284人，代表股份173，199，595股，占公司總股本的80.19%。

　　參加表決的非流通股股東及股東授權(quán)代表6人，代表股份132，000，000股，占公司非流通股股份的61.11%。參加表決的流通股股東及股東授權(quán)代表3，278人，代表股份41，199，595股，占公司流通股股份的49.05%，占公司總股本的19.07%。

　　其中：參加現(xiàn)場投票的流通股股東及股東授權(quán)代表16人，代表股份2，885，864股，占公司流通股股份的3.44%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東及股東授權(quán)代表3，262人，代表股份38，313，731股，占公司流通股股份的45.61%，占公司總股本的17.74%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　(一)提案的審議

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的相關(guān)公告詳見2005年9月19日、9月28日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站。

　　(二)表決情況

　　本次股東大會參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為173，199，595股，其中，參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份為41，199，595股。

　　1、全體股東表決情況：

　　同意票169，291，543股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.74%；反對票3，882，952股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.24%；棄權(quán)票25，100股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。

　　2、流通股股東表決情況：

　　同意票37，291，543股，占參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份的90.51%；反對票3，882，952股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.43%；棄權(quán)票25，100股，占參加本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.06%。

　　3、參加表決的前十大流通股股東持股情況和表決情況：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請的北京市中銀律師事務(wù)所律師見證了本次相關(guān)股東會議并出具了法律意見書。律師認(rèn)為，公司本次相關(guān)股東會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次相關(guān)股東會議的提案，以及本次相關(guān)股東會議的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見(2000年修訂)》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票工作指引(試行)》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定；本次相關(guān)股東會議通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　　(一)山東博匯紙業(yè)股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議決議；

　　(二)北京市中銀律師事務(wù)所關(guān)于山東博匯紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會

　　2005 年10月24 日