山東博匯紙業(yè)股份有限公司2005年10月13日召開董事會，會議內(nèi)容如下：
本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
山東博匯紙業(yè)股份有限公司于2005 年9月19日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登了《山東博匯紙業(yè)股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知》，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和上海證券交易所等部門《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)公告本次相關(guān)股東會議的第一次催告通知。
一、召開會議基本情況
1、會議時(shí)間
現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2005年10月21日下午1：00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2005年10月19日-2005年10月21日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日至21日的股票交易時(shí)間)
2、股權(quán)登記日：2005年10月14日
3、提示公告
本次相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布二次相關(guān)股東會議提示公告，二次提示公告時(shí)間分別為2005 年10月14日、2005 年10 月18 日。
4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：
5、召集人：公司董事會
6、會議方式
本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會征集投票相結(jié)合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
7、參加相關(guān)股東會議的方式
公司股東可選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的任一種表決方式。
8、會議出席對象
(1)本次相關(guān)股東會議的股權(quán)登記日為2005年10月14日，凡在2005年10月14日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
(2)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘任的律師。
9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜
公司股票于本次相關(guān)股東會議通知公告之日起(2005 年9 月19 日)停牌，于2005 年9月29日復(fù)牌。于本次相關(guān)股東會議股權(quán)登記日次一交易日(2005年10月17日)起停牌，如果公司股權(quán)分置改革方案未獲本次相關(guān)股東會議表決通過，公司董事會將在兩個(gè)工作日內(nèi)公告相關(guān)股東會議表決結(jié)果，并申請?jiān)谙嚓P(guān)股東會議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌。如果公司股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會議表決通過，公司將盡快實(shí)施方案，直至改革規(guī)定程序結(jié)束之日復(fù)牌，復(fù)牌時(shí)間詳見公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告。
二、會議審議事項(xiàng)
會議審議事項(xiàng)：《山東博匯紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。
根據(jù)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。
三、流通股股東具有的權(quán)利及主張權(quán)利的時(shí)間、條件、方式
1、流通股股東具有的權(quán)利
流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的規(guī)定，相關(guān)股東會議征集投票委托事宜，由公司董事會負(fù)責(zé)辦理。為此，本公司董事會作出決議同意由董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項(xiàng)的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、委托董事會投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
(1) 如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。
(2) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。
(3) 如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。
(4) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。
敬請各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。
3、流通股股東參加投票表決的重要性
(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；
(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；
(3)如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票或棄權(quán)票，只要其為本次股權(quán)分置改革實(shí)施之股權(quán)登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關(guān)股東會議表決通過的決議執(zhí)行。
四、現(xiàn)場相關(guān)股東會議會議登記方法
1、登記時(shí)間：2005年10月17日-10月18日8：30-17：30
2、登記方式：
自然人股東須持本人身份證、股票賬戶進(jìn)行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股票帳戶、出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股票賬戶進(jìn)行登記；異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股票帳戶復(fù)印件，信封上請注明“股東會議”字樣。
3、登記地點(diǎn)：
4、注意事項(xiàng)：
(1) 本次相關(guān)股東會議的現(xiàn)場會議會期半天，出席現(xiàn)場會議的股東食宿、交通費(fèi)用自理；
(2) 聯(lián)系人：
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序
1、本次相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：
2005年10月19日-2005年10月21日每日9：30至11：30、13：00至15：00(即2005年10月19日至21日的股票交易時(shí)間)
2、本次相關(guān)股東會議的投票代碼：滬市投資者投票代碼為：738966；通過深圳證券交易所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為：363966。
投票簡稱均為：博匯投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>
(1)買賣方向?yàn)橘I入股票；
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)股東會議議案序號，1.00 元代表股權(quán)分置改革的議案，如下表：
(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見， 1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表?xiàng)墮?quán)。
4、注意事項(xiàng)
(1)對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
(2)對不符合上述要求的申報(bào)，將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
六、董事會投票委托征集的實(shí)現(xiàn)方式
為保護(hù)中小投資者利益，使中小投資者充分行使權(quán)利，并表達(dá)自己的意愿，公司董事會作出決議同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會議的投票權(quán)。
1、征集對象：本次投票權(quán)征集的對象為2005年10月14日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。
2、征集時(shí)間：2005年10月15日至2005年10月20日
3、征集方式：本次征集投票權(quán)為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報(bào)刊《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和網(wǎng)站www.sse.com.cn上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動。
4、征集程序：請?jiān)斠姽驹凇吨袊C券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的《山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會投票委托征集函》。
七、其他事項(xiàng)
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會
2005年10月13日
