山東晨鳴紙業(yè)集團2005年9月7日召開董事會，會議內(nèi)容如下：

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司于2004年9月15日發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（晨鳴轉(zhuǎn)債），截至2005年9月15日期滿一年。根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將晨鳴轉(zhuǎn)債付息的有關(guān)事項公告如下：

　　一、付息方案

　　根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款的規(guī)定：可轉(zhuǎn)債票面年利率為第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.5%，第五年2.79%。在晨鳴轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，若中國人民銀行向上調(diào)整存款利率，晨鳴轉(zhuǎn)債的票面利率從調(diào)息日起將按人民幣一年整存整取存款利率上調(diào)的幅度向上調(diào)整。利息每年支付一次，計息起始日為2004年9月15日。中國人民銀行從2004年10月29日起上調(diào)金融機構(gòu)存款基準利率，晨鳴轉(zhuǎn)債票面年利率相應(yīng)調(diào)整為：

　　2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.5%計息；

　　2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%計息；

　　2005年9月15日-2006年9月14日按年利率2.05%計息；

　　2006年9月15日-2007年9月14日按年利率2.39%計息；

　　2007年9月15日-2008年9月14日按年利率2.84%計息；

　　2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.17%計息。

　　因此，晨鳴轉(zhuǎn)債第一年付息方案為：每10張晨鳴轉(zhuǎn)債（面值1000元）利息16.76元（含稅），扣20%個人所得稅后，個人投資者和證券投資基金實際每10張派息13.408元。

　　二、付息債權(quán)登記日和除息日

　　根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款的有關(guān)規(guī)定，本次付息債權(quán)登記日為2005年9月14日（星期三），除息日為2005年9月15日（星期四）。

　　三、付息對象

　　本次付息對象為截止2005年9月14日深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部晨鳴轉(zhuǎn)債持有人。

　　四、派息方法

　　本次晨鳴轉(zhuǎn)債所派利息于2005年9月15日通過股東托管券商直接劃入其資金賬戶。

　　五、咨詢機構(gòu)

　　山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司董事會

　　二OO五年九月七日