近日，山鷹國(guó)際發(fā)布包括《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案暨與國(guó)資簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議的公告》、《關(guān)于部分董監(jiān)高擬購(gòu)買公司可轉(zhuǎn)換債券的提示性公告》、《關(guān)于2022年核心員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)的公告》等多則公告，表明公司將積極主動(dòng)做好兩期轉(zhuǎn)債兌付準(zhǔn)備工作，聚焦核心產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，有序處置海外及非主業(yè)資產(chǎn)，進(jìn)一步回收資金，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，維護(hù)投資者權(quán)益價(jià)值。

    公告顯示，山鷹紙業(yè)已于2024年6月21日與江東集團(tuán)簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓之框架協(xié)議》，公司擬將全資子公司祥恒創(chuàng)意51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江東集團(tuán)。若公司最終完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，除股權(quán)轉(zhuǎn)讓款外，將為公司回籠約20億元往來款。

    值得注意的是，江東集團(tuán)是馬鞍山市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)控股集團(tuán)有限公司的全資子公司，其參與股權(quán)轉(zhuǎn)讓為山鷹國(guó)際帶來了國(guó)資背景的信譽(yù)加持，這無疑為公司的未來發(fā)展和可轉(zhuǎn)債的兌付提供了強(qiáng)有力的支撐。

    關(guān)于投資者關(guān)心的可轉(zhuǎn)債修正的情況，山鷹國(guó)際也在《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“山鷹轉(zhuǎn)債”及“鷹19轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格》公告表示，為支持公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，維護(hù)投資者權(quán)益，公司董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“山鷹轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》和《關(guān)于董事會(huì)提議向下修正“鷹19轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，提議向下修正“山鷹轉(zhuǎn)債”及“鷹19轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格，并提交股東大會(huì)審議表決。

    《關(guān)于2022年核心員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)的公告》稱，基于對(duì)山鷹國(guó)際未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心及公司價(jià)值的認(rèn)可，公司召開了2022年核心員工持股計(jì)劃第二次持有人會(huì)議、第九屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2022年核心員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)的議案》，同意將2022年核心員工持股計(jì)劃存續(xù)期延長(zhǎng)12個(gè)月，即存續(xù)期延長(zhǎng)至2025年8月1日。

    同時(shí)，山鷹國(guó)際還表示，結(jié)合公司未來發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際情況，為維護(hù)廣大投資者利益，公司擬對(duì)2022年回購(gòu)的90407175股用途進(jìn)行變更，由原計(jì)劃“采用集中競(jìng)價(jià)交易方式出售”變更為“用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券”。山鷹國(guó)際表示，這一變更有助于降低未來可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股導(dǎo)致的股份稀釋，促進(jìn)公司價(jià)值的理性回歸，維護(hù)了公司及全體股東的利益。

    除此之外，基于對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心以及對(duì)公司內(nèi)在價(jià)值的認(rèn)可，結(jié)合近期公司可轉(zhuǎn)債及股票二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)，為切實(shí)保護(hù)可轉(zhuǎn)債投資人和公司全體股東的利益，維護(hù)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)價(jià)值，穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期，公司部分董監(jiān)高擬購(gòu)買公司在二級(jí)市場(chǎng)流通的可轉(zhuǎn)換公司債券。