山鷹國(guó)際控股股份公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）2023年11月29日召開(kāi)了2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會(huì)董事、第九屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。同日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總裁的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

    一、公司第九屆董事會(huì)組成情況

    1、董事長(zhǎng)：吳明武先生

    2、董事會(huì)成員：非獨(dú)立董事：吳明武先生、陳銀景先生、許云先生、游知女士

    獨(dú)立董事：劉文先生、夏蓮女士、陳凌云女士

    3、董事會(huì)各專門委員會(huì)名單如下：

    戰(zhàn)略委員會(huì)委員：吳明武先生、夏蓮女士、劉文先生，吳明武先生擔(dān)任委員會(huì)主任委員；

    審計(jì)委員會(huì)委員：陳凌云女士、夏蓮女士、游知女士，陳凌云女士擔(dān)任委員會(huì)主任委員；

    提名委員會(huì)委員：劉文先生、夏蓮女士、陳銀景先生，劉文先生擔(dān)任委員會(huì)主任委員；

    薪酬與考核委員會(huì)委員：夏蓮女士、陳凌云女士、游知女士，夏蓮女士擔(dān)任委員會(huì)主任委員。

    二、公司第九屆監(jiān)事會(huì)組成情況

    1、監(jiān)事會(huì)主席：季若愚女士

    2、監(jiān)事會(huì)成員：非職工代表監(jiān)事：季若愚女士、孔峻先生

    職工代表監(jiān)事：朱皖蘇女士

    三、董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況

    1、總裁：吳明武先生

    2、副總裁：江玉林先生、陳銀景先生、嚴(yán)大林先生

    3、董事會(huì)秘書：嚴(yán)大林先生

    4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：許云先生

    5、證券事務(wù)代表：黃燁女士

    上述人員的任期與公司第九屆董事會(huì)任期一致。簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

    四、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員離任情況

    本次換屆選舉后，公司第八屆董事會(huì)董事潘金堂先生、連巧靈女士、魏雄文先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)；公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事占正奉先生、張家勝先生不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。公司高級(jí)管理人員潘金堂先生不再擔(dān)任副總裁職務(wù)。公司對(duì)潘金堂先生、連巧靈女士、魏雄文先生、占正奉先生、張家勝先生任職期間的辛勤付出和對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！特此公告。

山鷹國(guó)際控股股份公司董事會(huì)

二〇二三年十一月三十日

    附件：

    吳明武先生，出生于1967年，中國(guó)國(guó)籍（中國(guó)香港居民），高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任吉安集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事，上海泰盛制漿（集團(tuán)）有限公司董事長(zhǎng)，福建泰盛進(jìn)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，莆田天鴻木制品有限公司總經(jīng)理，泰盛科技（集團(tuán)）股份有限公司董事長(zhǎng)�，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、總裁，福建泰盛實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，莆田天鴻木制品有限公司執(zhí)行董事，泰盛貿(mào)易股份有限公司董事長(zhǎng)。

    江玉林先生，出生于1972年，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)職業(yè)規(guī)劃師，西北工業(yè)大學(xué)企業(yè)導(dǎo)師，西交利物浦大學(xué)校外導(dǎo)師，四川大學(xué)蘇州研究院兼職教授。曾任金光集團(tuán)人力資源高級(jí)經(jīng)理，護(hù)理佳集團(tuán)人力資源總監(jiān)，本公司總裁助理、人力資源總監(jiān)、北美事業(yè)部CEO、副總裁�，F(xiàn)任本公司副總裁、下屬子公司華中山鷹總經(jīng)理。

    陳銀景先生，出生于1972年，中國(guó)國(guó)籍，大專學(xué)歷，中級(jí)技術(shù)職稱。2002年加入公司，歷任亞太造紙事業(yè)部總經(jīng)理、山鷹紙業(yè)銷售有限公司總經(jīng)理等職�，F(xiàn)任本公司董事、首席運(yùn)營(yíng)官。

    嚴(yán)大林先生，出生于1987年，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷，持有中國(guó)證券投資分析師資格證。曾任中聯(lián)重科股份有限公司金融服務(wù)公司華北分公司經(jīng)理，天風(fēng)證券有限責(zé)任公司輕工行業(yè)分析師，國(guó)盛證券有限責(zé)任公司輕工行業(yè)首席分析師。曾獲2020年度新財(cái)富輕工行業(yè)最佳分析師第四名，2020年度東方財(cái)富輕工行業(yè)最佳分析師第二名�，F(xiàn)任本公司副總裁兼董事會(huì)秘書。

    許云先生，出生于1978年，中國(guó)國(guó)籍，會(huì)計(jì)學(xué)博士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師非執(zhí)業(yè)會(huì)員（CICPA）、國(guó)際財(cái)務(wù)管理協(xié)會(huì)高級(jí)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師（SIFM）、美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)注冊(cè)供應(yīng)管理專業(yè)人士（CPSM）、廈門國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)院兼職論文導(dǎo)師。曾任公司造紙事業(yè)部供應(yīng)鏈總監(jiān)、馬鞍山造紙基地財(cái)務(wù)總監(jiān)、包裝事業(yè)部綜合管理總監(jiān)�，F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

    黃燁女士，出生于1988年，中國(guó)國(guó)籍，碩士研究生學(xué)歷，具有董事會(huì)秘書資格、法律職業(yè)資格證書。曾任公司證券事務(wù)助理、證券事務(wù)代表、證券部副部長(zhǎng)�，F(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表、證券部副部長(zhǎng)。