山鷹國際控股股份公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）2023年11月29日召開了2023年第三次臨時股東大會，會議選舉產(chǎn)生了公司第九屆董事會董事、第九屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。同日，公司召開第九屆董事會第一次會議及第九屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》、《關于選舉公司第九屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總裁的議案》、《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》、《關于聘任公司副總裁、財務負責人的議案》、《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

    一、公司第九屆董事會組成情況

    1、董事長：吳明武先生

    2、董事會成員：非獨立董事：吳明武先生、陳銀景先生、許云先生、游知女士

    獨立董事：劉文先生、夏蓮女士、陳凌云女士

    3、董事會各專門委員會名單如下：

    戰(zhàn)略委員會委員：吳明武先生、夏蓮女士、劉文先生，吳明武先生擔任委員會主任委員；

    審計委員會委員：陳凌云女士、夏蓮女士、游知女士，陳凌云女士擔任委員會主任委員；

    提名委員會委員：劉文先生、夏蓮女士、陳銀景先生，劉文先生擔任委員會主任委員；

    薪酬與考核委員會委員：夏蓮女士、陳凌云女士、游知女士，夏蓮女士擔任委員會主任委員。

    二、公司第九屆監(jiān)事會組成情況

    1、監(jiān)事會主席：季若愚女士

    2、監(jiān)事會成員：非職工代表監(jiān)事：季若愚女士、孔峻先生

    職工代表監(jiān)事：朱皖蘇女士

    三、董事會聘任高級管理人員、證券事務代表情況

    1、總裁：吳明武先生

    2、副總裁：江玉林先生、陳銀景先生、嚴大林先生

    3、董事會秘書：嚴大林先生

    4、財務負責人：許云先生

    5、證券事務代表：黃燁女士

    上述人員的任期與公司第九屆董事會任期一致。簡歷詳見附件。

    四、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員離任情況

    本次換屆選舉后，公司第八屆董事會董事潘金堂先生、連巧靈女士、魏雄文先生不再擔任公司董事職務；公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事占正奉先生、張家勝先生不再擔任公司監(jiān)事職務。公司高級管理人員潘金堂先生不再擔任副總裁職務。公司對潘金堂先生、連巧靈女士、魏雄文先生、占正奉先生、張家勝先生任職期間的辛勤付出和對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！特此公告。

山鷹國際控股股份公司董事會

二〇二三年十一月三十日

    附件：

    吳明武先生，出生于1967年，中國國籍（中國香港居民），高級經(jīng)濟師。曾任吉安集團有限公司執(zhí)行董事，上海泰盛制漿（集團）有限公司董事長，福建泰盛進發(fā)實業(yè)有限公司董事長，莆田天鴻木制品有限公司總經(jīng)理，泰盛科技（集團）股份有限公司董事長�，F(xiàn)任本公司董事長、總裁，福建泰盛實業(yè)有限公司董事長，莆田天鴻木制品有限公司執(zhí)行董事，泰盛貿(mào)易股份有限公司董事長。

    江玉林先生，出生于1972年，中國國籍，碩士研究生學歷，中級經(jīng)濟師、高級職業(yè)規(guī)劃師，西北工業(yè)大學企業(yè)導師，西交利物浦大學校外導師，四川大學蘇州研究院兼職教授。曾任金光集團人力資源高級經(jīng)理，護理佳集團人力資源總監(jiān)，本公司總裁助理、人力資源總監(jiān)、北美事業(yè)部CEO、副總裁。現(xiàn)任本公司副總裁、下屬子公司華中山鷹總經(jīng)理。

    陳銀景先生，出生于1972年，中國國籍，大專學歷，中級技術職稱。2002年加入公司，歷任亞太造紙事業(yè)部總經(jīng)理、山鷹紙業(yè)銷售有限公司總經(jīng)理等職。現(xiàn)任本公司董事、首席運營官。

    嚴大林先生，出生于1987年，中國國籍，本科學歷，持有中國證券投資分析師資格證。曾任中聯(lián)重科股份有限公司金融服務公司華北分公司經(jīng)理，天風證券有限責任公司輕工行業(yè)分析師，國盛證券有限責任公司輕工行業(yè)首席分析師。曾獲2020年度新財富輕工行業(yè)最佳分析師第四名，2020年度東方財富輕工行業(yè)最佳分析師第二名�，F(xiàn)任本公司副總裁兼董事會秘書。

    許云先生，出生于1978年，中國國籍，會計學博士，中國注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員（CICPA）、國際財務管理協(xié)會高級國際財務管理師（SIFM）、美國供應管理協(xié)會注冊供應管理專業(yè)人士（CPSM）、廈門國家會計學院兼職論文導師。曾任公司造紙事業(yè)部供應鏈總監(jiān)、馬鞍山造紙基地財務總監(jiān)、包裝事業(yè)部綜合管理總監(jiān)�，F(xiàn)任本公司財務負責人。

    黃燁女士，出生于1988年，中國國籍，碩士研究生學歷，具有董事會秘書資格、法律職業(yè)資格證書。曾任公司證券事務助理、證券事務代表、證券部副部長。現(xiàn)任本公司證券事務代表、證券部副部長。