上海愛建股份有限公司第五屆董事會第 79 次會議通知于 2012 年 12 月 5 日發(fā)出，會議于 2012 年 12 月 10 日以現(xiàn)場會議方式在本公司 1302 會議室召開。應出席董事 8 人，實際出席 8 人(2 人以電話方式 出席)。公司監(jiān)事會主席、副主席、總經(jīng)理及有關人員列席會議。會 議符合《中華人民共和國公司法》和公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)審議， 會議通過以下議案：

　　一、審議通過《上海愛建融資租賃有限公司組建方案》

　　同意組建上海愛建融資租賃有限公司：

　　(一)公司名稱：上海愛建融資租賃有限公司(以工商登記核準為準)

　　(二)公司性質(zhì)：中外合資企業(yè)

　　(三)股東方及持股比例：本公司出資 22500 萬元，持股 75%;本公司全資子公司愛建(香港)有限公司出資 7500 萬元，持股 25%

　　(四)注冊資金：人民幣 3 億元(現(xiàn)金出資)

　　(五)注冊資金來源：本公司及愛建(香港)有限公司自有資金

　　(六)注冊地：上海市

　　(七)經(jīng)營范圍：融資租賃、直接租賃、售后回租、杠桿租賃、聯(lián)合租賃、轉(zhuǎn)讓租賃、租賃交易咨詢等(以工商登記核準為準) (同意：8 票;反對：0 票;棄權(quán)：0 票)

　　二、審議通過《關于對愛建(香港)有限公司增資及由其投資參股上海愛建融資租賃有限公司的議案》，同意：

　　1、對全資子公司愛建(香港)有限公司增資人民幣 6200 萬元

　　2、同意愛建(香港)有限公司出資人民幣 7500 萬元，參股上海愛建融資租賃有限公司，持股 25%