福建省青山紙業(yè)股份有限公司七屆五次董事會會議于2012年8月10日發(fā)出通知，2012年8月16日在公司控股子公司深圳市恒寶通光電子股份有限公司會議室召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實際到會董事9人，公司4名監(jiān)事和部分高級管理人員列席，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長徐宗明先生主持，經(jīng)全體到會董事認(rèn)真審議，并以舉手表決方式逐項通過了以下議案并形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于申請批準(zhǔn)公司固定資產(chǎn)報廢的議案》

　　同意公司對因使用年限已到、受強(qiáng)酸強(qiáng)堿的腐蝕、無法修復(fù)以及公司改造項目拆除不能使用的設(shè)備作報廢處理。本次報廢設(shè)備 450臺，原值：16,712,082.47 元，已提折舊：12,943,623.97 元，凈值為 3,768,458.5 元。報廢損失總計 3,768,458.5 元，影響本期損益3,768,458.5 元(含已達(dá)到使用年限提足折舊的設(shè)備凈殘值)，報廢設(shè)備相應(yīng)的清理收入按會計制度規(guī)定計入營業(yè)外收入。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過《關(guān)于對公司存貨計提跌價準(zhǔn)備的議案》

　　鑒于公司部分存貨存在減值跡象，即可變現(xiàn)凈值低于帳面庫存成本，同意公司根據(jù)相關(guān)會計政策、會計估計規(guī)定，對其計提存貨跌價準(zhǔn)備 12,914,160.70 元,其中：(1)計提卷筒漿產(chǎn)品存貨跌價準(zhǔn)備金額1,075,202.15 元;(2)計提高瓦、牛卡系列產(chǎn)品存貨跌價準(zhǔn)備金額8,359,789.91 元; ( 3 ) 計提原材料歐廢存貨跌價準(zhǔn)備金額3,447,020.74 元;(4)計提進(jìn)口木漿存貨跌價準(zhǔn)備金額 32,147.90 元。

　　對報告期已售出的前期原已計提存貨跌價準(zhǔn)備的產(chǎn)成品，期末予以轉(zhuǎn)銷 8,705,946.08 元。

　　董事會認(rèn)為，公司上述計提存貨跌價準(zhǔn)備事項符合財務(wù)穩(wěn)健性原則，存在必要性和合理性。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理徐宗明先生提名，聘任黃逢時先生為公司副總經(jīng)理，其任期與公司第七屆董事會任期一致。

　　獨(dú)立董事意見：公司本次聘任副總經(jīng)理的任職資格、提名程序及決策方式符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　附：副總經(jīng)理簡歷

　　黃逢時，男，1955年5月出生，大專學(xué)歷，工程師。歷任福建省青州造紙廠造紙車間工程師、車間副主任，福建省青山紙業(yè)股份有限公司造紙分廠廠長、投資部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，福建省青山漳州香料有限公司副總經(jīng)理，深圳市恒寶通光電子有限公司董事長，福建省南紙股份有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委副書記，龍巖南紙有限公司總經(jīng)理，福建省南紙生物質(zhì)纖維有限公司董事兼總經(jīng)理等職務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于更換公司董事會秘書的議案》

　　葉信英女士因工作變動辭去公司董事會秘書職務(wù)。根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)董事長徐宗明先生提名，林建平先生任公司董事會秘書， 其任職期限與公司第七屆董事會任期一致。在林建平先生取得新的上市公司董事會秘書任職資格證書之前，由公司董事長徐宗明先生代行公司董事會秘書職責(zé)。

　　獨(dú)立董事意見：公司本次董事會秘書的提名程序及決策方式符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。