中冶美利紙業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司雇董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提弐

　　本次股東大會無否決議案的情況。

　　一、會議召開的情況

　　1、召開時間：2010年11月11日上午10點

　　2、召開地點：中冶美利紙業(yè)股份有限公司二樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：中冶美利紙業(yè)股份有限公司董事會

　　5、主持人：王昆

　　6、會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　中冶美利紙業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時股東大會于2010年11月11日在公司會議室召開。參加會議的股東5名,代表股份數(shù)85320458股，占本公司股份總數(shù)的26.93%。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員雇公司聘請的見證律師出席了會議。

　　三、提案審議和表決情況

　　1、關(guān)于為控股子公司深圳市美利紙業(yè)有限公司提供擔保的議案。表決結(jié)圖：同意85320458股，占出席有效表決股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席有效表決股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席有效表決股份總數(shù)的0%。

　　四、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市中銀（銀川）律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：傅國旺 季靈詁

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序雇表決結(jié)圖均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件雇《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)圖合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、中冶美利紙業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市中銀（銀川）律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　中冶美利紙業(yè)股份有限公司

　　二0一0年十一月十二日