安徽山鷹紙業(yè)(600567)股份有限公司于2010年8月24日以通訊表決方式召開四屆十三次董事會,會議審議通過如下決議:

一、通過公司投資建設(shè)造紙污泥及漿渣焚燒發(fā)電項目(下稱:項目)的議案:總投資為46343萬元,計劃2010年下半年開始動工,2012年建成投產(chǎn)。

二、同意公司向銀行申請不超過3.20億元的固定資產(chǎn)貸款,同時承諾以項目建成后資產(chǎn)作為該項貸款抵押物,具體合作銀行等要素根據(jù)雙方屆時簽訂的有關(guān)合同文本為準(zhǔn)。

三、通過公司為控股51%的子公司馬鞍山山鷹置業(yè)有限公司向銀行申請不超過1億元人民幣貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案,擔(dān)保期限2年。

公司累計為控股參股公司提供擔(dān)保額度99700萬元(含本次擔(dān)保);截止目前,公司對控股參股公司擔(dān)保余額合計29665萬元,無逾期對外擔(dān)保。

四、通過公司擬在中國銀行(601988)間交易市場商協(xié)會注冊待償還余額不超過6億元人民幣短期融資券的議案:本次短期融資券將在注冊有效期(兩年)內(nèi)分期發(fā)行(每期不超過1年);發(fā)行對象為全國銀行間債券市場的機(jī)構(gòu)投資者(國家法律法規(guī)禁止的購買者除外);按面值發(fā)行。

董事會決定于2010年9月10日上午召開2010年第二次臨時股東大會,審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。