岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司于2009年1月20日以通訊表決方式召開三屆二十八次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

　　一、同意公司全資子公司永州湘江紙業(yè)有限責(zé)任公司用自有資金投資建設(shè)污水三級(jí)處理技改工程項(xiàng)目、制漿黑液提取技改工程項(xiàng)目，投資估算分別為580萬(wàn)元、950萬(wàn)元。

　　二、通過公司于同日與控股股東湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司(下稱：泰格林)簽訂《擔(dān)保服務(wù)協(xié)議》(有效期為三年)的議案：泰格林為公司的銀行借款提供連帶保證責(zé)任擔(dān)保，公司向泰格林支付擔(dān)保費(fèi)用。本協(xié)議所涉及的擔(dān)保借款從2009年1月1日起計(jì)算。此前所發(fā)生的相關(guān)擔(dān)保借款仍按原有方式處理，泰格林不向公司收取擔(dān)保費(fèi)用，包括該等擔(dān)保借款的約定借款期限涵蓋至2009年1月1日的情形。該事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，需提交公司股東大會(huì)審議。