新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告 

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　 新疆天宏紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于 2007 年 11 月 30 日在公司辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王志國(guó)先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
　　 1、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　 同意將原《公司章程》第一百零六條“董事會(huì)由 9 名董事組成，其中獨(dú)立董事 3 名，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人，副董事長(zhǎng) 2 人。公司不設(shè)立職工代表董事。”修改為：第一百零六條“董事會(huì)由9名董事組成，其中獨(dú)立董事3名，設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。公司不設(shè)立職工代表董事�！�
　　 同意將原第一百一十一條“董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)2人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。”修改為：第一百一十一條“董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)1人。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生�！�
　　 同意將原《公司章程》第一百四十三條“公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由 5 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席 1 人�！毙薷臑椋旱谝话偎氖�三條“公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。
　　 原《公司章程》其他內(nèi)容不做修改。
　　 此項(xiàng)議案需提交公司2007 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　 表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　 2、審議通過(guò)《關(guān)于公司第二監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
　　 鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本屆監(jiān)事會(huì)同意推薦張一新、王志國(guó)為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（附監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷）。
　　 此項(xiàng)議案需提交公司2007 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　 經(jīng)公司職工代表民主選舉，姜保軍為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
　　 表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　 3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站）；
　　 表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　 4、審議通過(guò)《關(guān)于公司固定資產(chǎn)（房屋及建筑物）報(bào)廢清理的議案》；
　　 因公司《新建年處理 30 萬(wàn)噸造紙黑液資源綜合利用項(xiàng)目》的需要，同意公司對(duì)該項(xiàng)目用地上原生產(chǎn)用房及建筑物拆除，做報(bào)廢處理。該報(bào)廢處理的原生產(chǎn)用房及建筑物建筑面積 4008.34 平方米，賬面原值為 1,865,250 元，截止 2007 年10月末累計(jì)折舊1,049,181.57元，賬面凈值為816,068.43元。
　　 表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
　　 特此公告。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆天宏紙業(yè)股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 監(jiān)　　 事 會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO 七年十一月三十日
　　　　　　　　 新疆天宏紙業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　　　 監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
　　 張一新先生，現(xiàn)年 53 歲，大學(xué)文化程度，高級(jí)政工師。曾任石河子工商行政管理局任辦公室秘書(shū)、黨組秘書(shū)，1992年至1995年任農(nóng)八師石河子市黨委辦公室秘書(shū)，1995 年至 1998 年任農(nóng)八師石河子市黨委組織部副部長(zhǎng)，1998 年至 2001年任農(nóng)八師石河子市黨委組織部副部長(zhǎng)兼老干部局局長(zhǎng)，2001年11月起任石河子國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（集團(tuán)）有限公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)，2007 年 4 月兼任石河子貴航農(nóng)機(jī)裝備有限公司董事長(zhǎng)、法定代表人。
　　 王志國(guó)先生，現(xiàn)年 54 歲，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)政工師。曾任石河子汽車(chē)配件公司辦公室副主任、主任，交通部電視中專(zhuān)新疆石河子分校辦公室主任、分校校長(zhǎng)、校長(zhǎng)兼書(shū)記，1996年1月任石河子汽車(chē)運(yùn)輸公司黨委書(shū)記， 1997年7月任石河子造紙廠紀(jì)委書(shū)記，1999年12月至2007年11月任新疆天宏紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
　　 姜保軍先生，現(xiàn)年 43 歲，本科學(xué)歷，高級(jí)政工師。曾任農(nóng)八師 122 團(tuán) 11 連文教、122 團(tuán)宣傳科干事、工業(yè)科科員，1996 年至 1997 年任農(nóng)八師 122 團(tuán)宣傳科副科長(zhǎng)主持工作，2002年至2005年任農(nóng)八師122團(tuán)廣播電視站負(fù)責(zé)人、宣傳科科長(zhǎng)兼廣播電視站站長(zhǎng)，2005年4月至2006年1月任新疆天宏紙業(yè)股份有限公司宣傳科科長(zhǎng)，現(xiàn)任新疆天宏紙業(yè)股份有限公司黨委工作部部長(zhǎng)、黨委秘書(shū)。