本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    一、重要提示

    本次股東大會(huì)召開期間，沒有增加、否決或變更提案。

    二、會(huì)議召開的情況

    １、召開時(shí)間：２００７年９月１２日下午２：００

    ２、召開地點(diǎn)：山東省壽光市晨鳴大酒店三樓會(huì)議室

    ３、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式

    ４、召集人：山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

    ５、主持人：公司副董事長(zhǎng)尹同遠(yuǎn)

    ６、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    三、會(huì)議的出席情況

    １、出席的總體情況：

    股東（代理人）９人，代表股份４２０，１０５，１７６股，占公司有表決權(quán)總股份的２４．６２％。

    ２、內(nèi)資股（Ａ股）股東出席情況：

    內(nèi)資股股東（代理人）５人，代表股份３３８，３５６，００４股，占公司內(nèi)資股股東表決權(quán)股份總數(shù)的２９．４２％。

    ３、外資股（Ｂ股）股東出席情況：

    外資股股東（代理人）４人，代表股份８１，７４９，１７２股，占公司外資股股東表決權(quán)股份總數(shù)的１４．６６％。

    四、提案審議和表決情況

    １、審議通過了關(guān)于制定股東大會(huì)議事規(guī)則的議案

    本議案同意股數(shù)４１８，７１２，５９６股，占出席會(huì)議股份的９９．６７％。其中：內(nèi)資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會(huì)議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會(huì)議股份的１９．１３％。反對(duì)股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)１，３９２，５８０股，占出席會(huì)議股份的０．３３％。

    表決結(jié)論：本議案審議通過。

    （全文請(qǐng)參閱巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    ２、審議通過了關(guān)于制定董事會(huì)議事規(guī)則的議案；

    本議案同意股數(shù)４１８，７１２，５９６股，占出席會(huì)議股份的９９．６７％。其中：內(nèi)資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會(huì)議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會(huì)議股份的１９．１３％。反對(duì)股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)１，３９２，５８０股，占出席會(huì)議股份的０．３３％。

    表決結(jié)論：本議案審議通過。

    （全文請(qǐng)參閱巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    ３、審議通過了關(guān)于制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案；

    本議案同意股數(shù)４１８，７１２，５９６股，占出席會(huì)議股份的９９．６７％。其中：內(nèi)資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會(huì)議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會(huì)議股份的１９．１３％。反對(duì)股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)１，３９２，５８０股，占出席會(huì)議股份的０．３３％。

    表決結(jié)論：本議案審議通過。

    （全文請(qǐng)參閱巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    ４、審議通過了公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

    本議案同意股數(shù)４１８，７１２，５９６股，占出席會(huì)議股份的９９．６７％。其中：內(nèi)資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會(huì)議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會(huì)議股份的１９．１３％。反對(duì)股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)１，３９２，５８０股，占出席會(huì)議股份的０．３３％。

    表決結(jié)論：本議案審議通過。

    （全文請(qǐng)參閱２００７年６月３０日的巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    ５、審議通過了公司《獨(dú)立董事管理辦法》

    本議案同意股數(shù)４１８，７１２，５９６股，占出席會(huì)議股份的９９．６７％。其中：內(nèi)資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會(huì)議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會(huì)議股份的１９．１３％。反對(duì)股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)１，３９２，５８０股，占出席會(huì)議股份的０．３３％。

    表決結(jié)論：本議案審議通過。

    （全文請(qǐng)參閱２００７年６月３０日的巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    表決結(jié)論：本議案審議通過。

    ６、審議通過了修訂《公司章程》的議案

    鑒于公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換成人民幣普通股（Ａ股），剩余部分贖回完畢，及完成股權(quán)分置改革后境內(nèi)法人股解除限售等原因，使公司總股本及股權(quán)結(jié)構(gòu)等情況均發(fā)生了變化，現(xiàn)對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行了相應(yīng)修訂。

    本議案同意股數(shù)４１８，７１２，５９６股，占出席會(huì)議股份的９９．６７％。其中：內(nèi)資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會(huì)議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會(huì)議股份的１９．１３％。反對(duì)股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)１，３９２，５８０股，占出席會(huì)議股份的０．３３％。

    表決結(jié)論：同意股數(shù)超過出席會(huì)議股數(shù)的２／３，本議案審議通過。

    （修訂后《公司章程》全文請(qǐng)參閱巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    ７、審議通過了修訂《公司章程》（草案）的議案

    本議案同意股數(shù)４１８，７１２，５９６股，占出席會(huì)議股份的９９．６７％。其中：內(nèi)資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會(huì)議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會(huì)議股份的１９．１３％。反對(duì)股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)１，３９２，５８０股，占出席會(huì)議股份的０．３３％。

    表決結(jié)論：同意股數(shù)超過出席會(huì)議股數(shù)的２／３，本議案審議通過。

    （修訂后《公司章程》（草案）全文請(qǐng)參閱巨潮資訊網(wǎng)ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

    ８、審議通過了對(duì)子公司辦理不超過１５億元委托貸款的議案

    本議案同意股數(shù)４１８，７１２，５９６股，占出席會(huì)議股份的９９．６７％。其中：內(nèi)資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會(huì)議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會(huì)議股份的１９．１３％。反對(duì)股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)１，３９２，５８０股，占出席會(huì)議股份的０．３３％。

    表決結(jié)論：本議案審議通過。

    ９、審議通過了對(duì)晨鳴（香港）有限公司增加提供銀行授信擔(dān)保的議案；

    本年給全資子公司晨鳴（香港）有限公司再增加不超過３５００萬美元的擔(dān)保，用于晨鳴（香港）有限公司獲得最高３５００萬美元香港銀行授信，以保證其業(yè)務(wù)的順利運(yùn)行。

    本議案同意股數(shù)４１８，７１２，５９６股，占出席會(huì)議股份的９９．６７％。其中：內(nèi)資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會(huì)議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會(huì)議股份的１９．１３％。反對(duì)股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)１，３９２，５８０股，占出席會(huì)議股份的０．３３％。

    表決結(jié)論：本議案審議通過。

    １０、審議通過了關(guān)于發(fā)行待償還余額不超過凈資產(chǎn)４０％的短期融資券的議案

    公司２００６年度發(fā)行的２０億元短期融資券分別于２００７年７月２４日和９月２８日到期，公司擬于２００７年下半年再次發(fā)行待償還余額不超過凈資產(chǎn)４０％的短期融資券，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，置換利率較高的銀行借款，以調(diào)整公司融資結(jié)構(gòu)、節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用。本次股東大會(huì)同時(shí)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)核準(zhǔn)機(jī)關(guān)的意見和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券的相關(guān)事宜。

    本議案同意股數(shù)４１８，７１２，５９６股，占出席會(huì)議股份的９９．６７％。其中：內(nèi)資股 ３３８，３５６，００４股，占出席會(huì)議股份的８０．５４％，外資股８０，３５６，５９２股，占出席會(huì)議股份的１９．１３％。反對(duì)股數(shù)０股；棄權(quán)股數(shù)１，３９２，５８０股，占出席會(huì)議股份的０．３３％。

    表決結(jié)論：本議案審議通過。

    五、律師出具的法律意見

    １、律師事務(wù)所名稱：北京市浩天信和律師事務(wù)所

    ２、律師姓名：穆鐵虎

    ３、結(jié)論性意見：股東大會(huì)的召集和召開程序、出席人員的資格、本次大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果合法有效。

    特此公告。

    山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

    二ＯＯ七年九月十二日