本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、募集資金的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，公司于2006年8月15日首次公開(kāi)發(fā)行股票。發(fā)行股份8，000萬(wàn)股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)人民幣4．16元，募集資金總額為人民幣33，280．00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣2，796．40萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金總額為人民幣30，483．60萬(wàn)元，均存入公司之募集資金專(zhuān)戶(hù)。資金到位時(shí)間為2006年9月6日，業(yè)經(jīng)安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司以（2006）第608號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。
截止2006年12月31日，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)累計(jì)支出金額為30，498．02萬(wàn)元（與實(shí)際募集資金的差額系該帳戶(hù)的存款利息以及相關(guān)手續(xù)費(fèi)支出所致）。其中：歸還募集資金到位前向銀行貸款用于募集資金投資項(xiàng)目的資金為24，950．00萬(wàn)元，直接投入募集資金項(xiàng)目為5，548．02萬(wàn)元。
二、募集資金的管理情況
為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，公司依照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》以及《公司章程》的規(guī)定，制定了《浙江景興紙業(yè)股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”），該《管理辦法》于2006年5月18日經(jīng)公司第二屆第八次董事會(huì)審議通過(guò)。根據(jù)該《管理辦法》，公司分別與交通銀行嘉興分行以及中信建投證券有限責(zé)任公司簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和管理協(xié)議》。
三、前次募集資金項(xiàng)目的資金使用情況
�。ㄒ唬┣按文技Y金項(xiàng)目的資金使用情況
上述募集資金的使用情況與公司2006年年度報(bào)告的披露內(nèi)容一致。
�。ǘ┠技Y金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)變更情況
根據(jù)公司第二屆十五次董事會(huì)決議及2007年3月2日召開(kāi)的2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，同意公司變更募集資金實(shí)施方式，與澳大利亞ＣＨＸ＆ＣＬＹ ＰＴＬ ＬＴＤ公司合資設(shè)立中外合資浙江景興板紙有限公司，合資公司成立后將繼續(xù)實(shí)施公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金項(xiàng)目中的30萬(wàn)噸再生環(huán)保綠色包裝紙項(xiàng)目。合資公司注冊(cè)資金為4，450萬(wàn)元美元，其中公司以等值于3，115萬(wàn)美元的廠房、設(shè)備及等值于222．50萬(wàn)美元的人民幣現(xiàn)金認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資金的75％；ＣＨＸ＆ＣＬＹ ＰＴＬ ＬＴＤ 公司以1，112．50萬(wàn)美元現(xiàn)匯認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資金的25％。
上述變更僅涉及公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式的變更，募集資金項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)不變。
�。ㄈ┠技Y金項(xiàng)目先期投入情況
募集資金到位前，公司用銀行貸款先期投入募集資金項(xiàng)目26，418．26萬(wàn)元，分別，用于收購(gòu)浙江景興紙業(yè)( 11.69,0.00,0.00%)集團(tuán)造紙有限公司30．4％的股權(quán)并對(duì)其增資6，900萬(wàn)元，用于對(duì)30萬(wàn)噸再生環(huán)保綠色包裝紙項(xiàng)目投入19，518．26萬(wàn)元。2006年9月，募集資金到位后，根據(jù)公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的決議，經(jīng)二屆十二次董事會(huì)批準(zhǔn)，用募集資金償還上述借款共計(jì)24，950．00萬(wàn)元。
綜上，公司首次公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
浙江景興紙業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
二ＯＯ七年六月七日
