名為“托管造林”實(shí)為非法集資揭穿“綠色理財(cái)”的騙局公司把林地賣給投資者，投資者將林地交給公司托管，就等著坐收高額回報(bào)。市公安局經(jīng)偵支隊(duì)經(jīng)過兩個(gè)多月的偵查，終于揭穿了北京市森發(fā)林業(yè)投資有限公司太原分公司托管造林“綠色理財(cái)”的神話。
注冊(cè)合法公司
今年2月11日，市公安局經(jīng)偵支隊(duì)得到線索，北京市森發(fā)林業(yè)投資有限公司太原分公司以托管造林為名誘惑群眾投資。民警當(dāng)即對(duì)位于府東街某大廈9樓的該公司進(jìn)行突擊檢查，將犯罪嫌疑人郭磊(女，北京市人)等8人控制住，隨后又陸續(xù)將主要犯罪嫌疑人祖長軍等人緝拿歸案，揭開了該公司進(jìn)行非法集資詐騙的內(nèi)幕。
2006年1月18日，北京市森發(fā)林業(yè)投資有限公司在北京市工商局注冊(cè)成立，法定代表人為祖長軍，該公司登記的經(jīng)營范圍為：投資管理；苗木、花卉的種植和銷售。北京市森發(fā)林業(yè)投資有限公司法人祖長軍等人為在太原市開展所謂的綠色投資理財(cái)業(yè)務(wù)，于2006年8月25日在太原市工商局注冊(cè)成立分公司，分公司總經(jīng)理為白峰，副總經(jīng)理兼業(yè)務(wù)總監(jiān)為郭磊，經(jīng)營范圍與北京公司相同，公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、行政部及7個(gè)業(yè)務(wù)部。
許諾高利回報(bào)
該公司成立后，便以支付高息的方式向社會(huì)公眾大量吸收所謂的綠色投資理財(cái)資金，公然開始了其虛假宣傳詐騙活動(dòng)。該公司“邀請(qǐng)”眾多中老年人尤其是婦女到該公司辦公場(chǎng)所聽業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)講座，宣稱：“本公司現(xiàn)在所開展的業(yè)務(wù)是一個(gè)非常好的投資理財(cái)項(xiàng)目，年利率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行存款利率，收益好，而且資金非常安全�！边M(jìn)一步誤導(dǎo)群眾相信投資該理財(cái)項(xiàng)目資金安全、收益高。具體方式是向社會(huì)公眾散發(fā)傳單，以“綠色財(cái)富理財(cái)項(xiàng)目、理性投資、安全收益，年收益可達(dá)10%至13%”等內(nèi)容，對(duì)社會(huì)公眾進(jìn)行誤導(dǎo)性的宣傳講解。
在具體付款和回報(bào)方式上，該公司宣稱：根據(jù)三倍體毛白楊林木成材的年限，分一年、一年半、二年和三年4個(gè)檔次。每一份10畝起購，購買價(jià)格依次是5.8萬元、5.38萬元、4.8萬元、3.98萬元，收益率依次為10%、12%、12%、13%。這些虛假許諾和宣傳，使聽者怦然心動(dòng)。
涉嫌非法經(jīng)營
為讓群眾對(duì)其項(xiàng)目信以為真，他們煞費(fèi)苦心。該公司首先通過與山西省扶貧開發(fā)服務(wù)中心簽訂購買協(xié)議，從該中心購買少量的速生豐產(chǎn)林地后，轉(zhuǎn)手向群眾銷售這些林地。此外，他們還向群眾虛假宣傳所購買的林地已在中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司山西分公司投保，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
信誓旦旦的許諾和高額的利益回報(bào)，使得這些群眾紛紛拿出自己的積蓄投資。他們先是與該公司簽訂經(jīng)濟(jì)用材林的林權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書；然后，該公司再與投資人簽訂一份經(jīng)濟(jì)用材林承包經(jīng)營合同書，讓投資人將經(jīng)濟(jì)用材林委托給他們公司來管理，并告訴投資人收取的是固定收益。在銷售中，銷售人員還承諾合同簽訂后，該公司會(huì)給投資者一個(gè)由山西省扶貧開發(fā)服務(wù)中心發(fā)放的所購林木《確權(quán)證》。于是，投資群眾便開始放心地做起坐收利潤的好夢(mèng)來。
詐騙上千萬元
民警經(jīng)過兩個(gè)多月的奮戰(zhàn)，先后前往北京、黑龍江、海南等省、市，陸續(xù)將總公司法人祖長軍等13名犯罪嫌疑人抓獲。目前，犯罪嫌疑人祖長軍、祖銘瞡、白峰、郭磊、劉玉景、李梅青、張?zhí)煜�、宋冬梅、畢建華、彭寶麗等10人以涉嫌非法經(jīng)營罪被依法逮捕，另有3人被取保候?qū)彙?/p>
現(xiàn)已初步查明，投資群眾的錢款都是由各個(gè)業(yè)務(wù)部長協(xié)助辦理相關(guān)的合同手續(xù)，合同簽訂后，投資客戶將所謂的投資金交到該公司的財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部給投資客戶出具相關(guān)的收據(jù)，但民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他們所收取的客戶投資金基本上都轉(zhuǎn)到了祖長軍的個(gè)人賬戶內(nèi)。祖長軍本人狡辯稱，該公司吸收的客戶資金除部分用于購買林地外，其余準(zhǔn)備用于投資建紙漿廠，做木材深加工等項(xiàng)目以賺取利潤，而實(shí)際情況是該公司根本沒有上述所說的項(xiàng)目。
據(jù)查，自2006年9月29日起，我市共有160余人次投資該公司所謂的綠色投資理財(cái)項(xiàng)目，受騙人多為中老年人、下崗職工、退休人員，其中婦女尤多，而且相互之間都是親朋好友，是通過相互介紹拉入的，涉案金額高達(dá)1200余萬元。目前，警方已從太原、海南等地追回涉案款1079萬余元。
警方揭穿謊言
針對(duì)該公司的斂財(cái)手法，警方以法律揭開這一騙局。我國《森林法》規(guī)定：森林、林木、林地所有權(quán)和使用權(quán)的確認(rèn)，由縣級(jí)以上地方人民政府登記造冊(cè)，發(fā)放證書。即使是由山西省扶貧開發(fā)服務(wù)中心向投資客戶發(fā)放林木《確權(quán)證》，也是無效的�！渡址ā愤�規(guī)定：森林、林木和其他林地使用權(quán)不得轉(zhuǎn)讓，而且直到目前我省還尚未啟動(dòng)林權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。采伐林木必須在具有林權(quán)證的基礎(chǔ)上，經(jīng)所在地縣級(jí)以上林業(yè)主管部門依照有關(guān)規(guī)定審核發(fā)放采伐許可證后，才可進(jìn)行采伐�？梢姡摴舅麄骱娃k理的林權(quán)轉(zhuǎn)讓及采伐林木進(jìn)行銷售賺取利潤等均是明顯虛構(gòu)的。
由此可見，北京市森發(fā)林業(yè)投資有限公司太原分公司在未經(jīng)任何金融部門批準(zhǔn)經(jīng)營投資理財(cái)業(yè)務(wù)的情況下，假借省扶貧服務(wù)中心共同經(jīng)營此項(xiàng)目為幌子，以不實(shí)的宣傳欺騙廣大客戶，實(shí)質(zhì)是利用高額回報(bào)為誘餌，吸收社會(huì)公眾資金的行為，其行為已涉嫌非法經(jīng)營罪。
別信“一夜暴富”
2006年，我市警方共受理涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件14起，其中非法吸收公眾存款案件10起、非法經(jīng)營案3起、集資詐騙案1起，目前已偵破13起。市公安局有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪專家指出，這些案件都反映出，在當(dāng)前群眾投資渠道相對(duì)不足的情況下，對(duì)不法分子誘惑性極強(qiáng)的虛假宣傳攻勢(shì)，群眾由于缺乏對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況和資信進(jìn)行印證和深入了解的渠道，因此很難作出正確判斷，加之受貪利和盲目從眾的心理支配，投資行為往往缺乏理性。特別是部分群眾法制意識(shí)、防范意識(shí)不強(qiáng)，有的明知是投資陷阱，仍幻想“一夜暴富”，抱著僥幸心理冒險(xiǎn)參與，導(dǎo)致上當(dāng)受騙。
為此，警方提醒社會(huì)各界和廣大群眾要從四個(gè)方面提高警惕，加強(qiáng)防范：一是要警惕不法分子或以養(yǎng)殖、造林、電子商務(wù)、返租、產(chǎn)權(quán)式商鋪等名目進(jìn)行“入股返利”，如本報(bào)3月26日?qǐng)?bào)道的山西眾奧電子商務(wù)有限公司非法吸收公眾存款案，就以電子商務(wù)為名，虛假許諾40天就返利85%的高額回報(bào)，詐騙數(shù)千群眾，涉案金額高達(dá)2.9億元。或以造林投資“綠色銀行”等名目非法集資，或以名為專賣、代理，實(shí)為拉人頭搞傳銷，或是以促銷為名的“消費(fèi)返利”教育儲(chǔ)備金辦學(xué)，從事非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動(dòng)；二是要警惕不法分子把親朋好友作為其發(fā)展下線的目標(biāo)；三是要警惕不法分子以“證券投資咨詢公司”、“產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)公司”等為名，推銷所謂即將在境內(nèi)外證券市場(chǎng)上市的股票、基金；四是要警惕不法分子大肆宣傳所謂“快速致富”、“高回報(bào)零風(fēng)險(xiǎn)”，提防理財(cái)投資陷阱，不要相信天下會(huì)掉餡餅。
