本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）五屆十二次董事會(huì)會(huì)議于2007年1月17日發(fā)出通知，本次會(huì)議主要議題為審議公司訴訟保全擔(dān)保事項(xiàng)。會(huì)議于2007年1月22日以通訊表決方式進(jìn)行，會(huì)議應(yīng)參加表決董事11名，實(shí)際參加11董事，參加表決董事9名(關(guān)聯(lián)董事林劍先生、林光松先生回避表決)。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以傳真表決的方式通過了《關(guān)于以公司部分生產(chǎn)設(shè)備資產(chǎn)及銀行承兌匯票作為訴訟保全擔(dān)保的議案》，決議如下：

　　同意公司以經(jīng)評(píng)估的紙袋紙生產(chǎn)線、火電廠設(shè)備資產(chǎn)及公司持有的銀行承兌匯票計(jì)1.8億元作為公司因大股東資金占用問題向法院起訴的相應(yīng)訴訟保全擔(dān)保。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)(關(guān)聯(lián)董事林劍先生、林光松先生回避表決)

　　特此公告

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○七年一月二十二日