本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況

　　2、本次會(huì)議無新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年1月9日在本公司會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長楊延良先生主持本次會(huì)議。出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份公司股東或者代理人共4人，代表股份138，449，724股，占公司總股本28，080萬股的49.31%。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)大會(huì)審議，會(huì)議以記名投票表決的方式，通過了如下議案：

　　(一) 審議通過《關(guān)于公司與淄博歐格登博匯熱電有限公司續(xù)簽<供用電合同>、<供用蒸汽合同>的議案》

　　該項(xiàng)議案表決結(jié)果如下：同意36，271，143股（關(guān)聯(lián)股東山東博匯集團(tuán)有限公司回避表決），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(二) 審議通過《關(guān)于公司與山東天源熱電有限公司續(xù)簽<供用電合同>、<供用蒸汽合同>的議案》

　　該項(xiàng)議案表決結(jié)果如下：同意36，271，143股（關(guān)聯(lián)股東山東博匯集團(tuán)有限公司回避表決），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(三) 審議通過《關(guān)于同意公司控股子公司—淄博大華紙業(yè)有限公司召開董事會(huì)審議淄博大華紙業(yè)有限公司與山東天源熱電有限公司續(xù)簽<供用電合同>、<供用蒸汽合同>的議案》

　　該項(xiàng)議案表決結(jié)果如下：同意36，271，143股（關(guān)聯(lián)股東山東博匯集團(tuán)有限公司回避表決），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(四) 審議通過《關(guān)于續(xù)聘中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2006年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　該項(xiàng)議案表決結(jié)果如下：同意138，449，724股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　(五) 審議通過《關(guān)于為控股子公司—淄博大華紙業(yè)有限公司2007年提供銀行貸款擔(dān)保的議案》

　　該項(xiàng)議案表決結(jié)果如下：同意138，449，724股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)聘請(qǐng)了北京市君致律師事務(wù)所王海青律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；出席公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的人員資格合法有效；公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定；股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、備查文件

　�。ㄒ唬┥綎|博匯紙業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　（二）北京市君致律師事務(wù)所關(guān)于山東博匯紙業(yè)股份有限公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2007年1月9日