安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2006年8月25日上午在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王德賢主持。公司11名董事全部出席了會(huì)議，監(jiān)事及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議經(jīng)過(guò)充分討論，以舉手表決方式通過(guò)了以下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司及其投資計(jì)劃的議案》

　　為了更好地實(shí)施公司向造紙下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的戰(zhàn)略，促進(jìn)包裝紙板與紙箱的互助互動(dòng)式發(fā)展，滿足市場(chǎng)需求，同意在馬鞍山當(dāng)涂縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)投資設(shè)立馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司，注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元人民幣，全部由安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司出資設(shè)立，主營(yíng)瓦楞箱板、紙箱業(yè)務(wù)。新設(shè)馬鞍山市山鷹紙箱紙品有限公司作為項(xiàng)目建設(shè)主體，計(jì)劃一期投資1.2億元人民幣。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的議案》

　　為提高工作效率，充分發(fā)揮公司內(nèi)部管理綜合效能，更好地適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的要求，同意對(duì)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置為：發(fā)展規(guī)劃部、包裝事業(yè)部、人力資源部、后勤保障部、信息中心、保衛(wèi)部、生產(chǎn)部、設(shè)備部、物流部、營(yíng)銷部、原料采購(gòu)部、輔料采購(gòu)部、辦公室、安全部、原料檢驗(yàn)部、品質(zhì)保證部、基建部、技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、財(cái)務(wù)部、證券部、審計(jì)監(jiān)察部等21個(gè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。

　　特此公告

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年八月二十五日