金城造紙股份有限公司關(guān)于錦州鑫天紙業(yè)有限公司獲得豁免要約收購義務(wù)的公告(等)
股票代碼：000820 股票簡稱：*ST金城 公告編號：2006-34
金城造紙股份有限公司
關(guān)于錦州鑫天紙業(yè)有限公司
獲得豁免要約收購義務(wù)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
近日，本公司從錦州鑫天紙業(yè)有限公司獲悉，錦州鑫天紙業(yè)有限公司已收到 中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意豁免錦州鑫天紙業(yè)有限公司要約收購金城造紙股份有限公司股票義務(wù)的批復(fù)》（證監(jiān)公司字［2006］173號）。根據(jù)《批復(fù)》，中國證券監(jiān)督管理委員會同意豁免錦州鑫天紙業(yè)有限公司因司法裁決本公司6565.04萬股股票（占總股本的31.05%）而應(yīng)履行的要約收購義務(wù)。
特此公告。
金城造紙股份有限公司董事會
2006年8月24日
股票代碼：000820 股票簡稱：*ST金城 公告編號：2006-35
金城造紙股份有限公司
股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示
1、流通A股股東每持有10股流通A股股份將獲得公司定向轉(zhuǎn)增的6股對價(jià)股份，全體流通A股股東共獲得46，418，760股；公司非流通股東錦州鑫天紙業(yè)有限公司將獲得公司資本公積金定向轉(zhuǎn)增的20，000，000股股份，凌海市大有農(nóng)場蘆葦公司獲得公司資本公積金定向轉(zhuǎn)增的10，000，000股股份。
2、流通A股股東本次獲得的對價(jià)股份不需要納稅。
3、實(shí)施股權(quán)分置改革的股份變更登記日：2006年8月25日。
4、流通A股股東獲得對價(jià)股份到賬日期：2006年8月28日。
5、2006年8月28日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。
6、對價(jià)股份上市交易日：2006年8月28日。
7、方案實(shí)施完畢，公司股票將于2006年8月28日恢復(fù)交易，對價(jià)股份上市流通，該日公司股票不計(jì)算除權(quán)參考價(jià)、不設(shè)漲跌幅限制、不納入指數(shù)計(jì)算。
8、自2006年8月28日起，公司證券簡稱由“*ST金城”改為“G*ST金城”，證券代碼“000820”保持不變。
一、通過股權(quán)分置改革方案的相關(guān)股東會議情況
《金城造紙股份有限公司股權(quán)分置改革方案》于2006年8月7日經(jīng)公司第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過。
二、股權(quán)分置改革基本內(nèi)容
1、對價(jià)方案：本公司以方案實(shí)施的股份變更登記日登記在冊的流通股總數(shù)77，364，600股為基數(shù)，向全體流通股東以資本公積金定向轉(zhuǎn)增股本，轉(zhuǎn)增比例為每10股轉(zhuǎn)增股本6股，全體流通股股東共獲得46，418，760股；本公司以資本公積金向錦州鑫天紙業(yè)有限公司定向轉(zhuǎn)增2000萬股，錦州鑫天紙業(yè)有限公司承擔(dān)本公司5000萬元債務(wù)；以資本公積金向凌海市大有農(nóng)場蘆葦公司定向轉(zhuǎn)增1000萬股，凌海市大有農(nóng)場蘆葦公司承擔(dān)本公司2500萬元債務(wù)。
2、流通A股股東本次獲得的對價(jià)股份不需要納稅。
3、獲得對價(jià)的對象和范圍：截止2006年8月25日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體流通A股股東。
4、非流通股股東的承諾事項(xiàng)
法定承諾：本公司全體非流通股股東承諾遵守法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定履行法定承諾義務(wù)。
三、股權(quán)分置改革方案實(shí)施進(jìn)程
四、對價(jià)安排的實(shí)施辦法
非流通股股東向流通A股股東支付對價(jià)股份，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司根據(jù)方案實(shí)施股份變更登記日登記在冊的流通股A股東持股數(shù)，按比例自動(dòng)計(jì)入賬戶。每位流通A股股東按所獲對價(jià)股份比例計(jì)算后不足一股的部分按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司上市公司權(quán)益分派及配股登記業(yè)務(wù)運(yùn)作指引》中的零碎股處理方法處理。
五、公司的股本結(jié)構(gòu)變化情況
六、公司財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)情況
本次股權(quán)分置改革方案實(shí)施后，公司的總資產(chǎn)未發(fā)生變化，凈資產(chǎn)和負(fù)債總數(shù)有所變化，非流通股股東和流通股股東各自所擁有的權(quán)益發(fā)生了變化。
七、有限售條件的股份可上市流通的預(yù)計(jì)時(shí)間表
注：G指公司股改方案實(shí)施后首個(gè)交易日。
注1：自股權(quán)分置改革方案實(shí)施之日起至限售期滿，若有送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、增發(fā)等事項(xiàng)，應(yīng)對所持有限售條件的股份數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)比例調(diào)整。
八、咨詢聯(lián)系方法
單位名稱：金城造紙股份有限公司
備查地址：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司辦公樓
電話：0416－2735012
傳真：0416－2735004
聯(lián) 系 人：呂立
九、備查文件
1、《金城造紙股份有限公司第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議表決結(jié)果公告》；
2、《遼寧文柳山律師事務(wù)所關(guān)于金城造紙股份有限公司第二次臨時(shí)股東大會暨相關(guān)股東會議法律意見書》。
特此公告。
金城造紙股份有限公司董事會
2006年8月24日
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