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銀鴿投資（６０００６９）２００１年第二次臨時股東大會今日在公司新租用的辦公新址河南報業(yè)大廈１７層召開。深圳凱地入主銀鴿投資新改組的董事會提出的修改公司《章程》議案未獲股東大會通過。
其中，董事會提交股東大會修改公司《章程》議案的第四條也是此議案的最關(guān)鍵一條要求：“董事會應當確定其運用公司資產(chǎn)所作出的風險投資權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對于金額在公司最近一次審計的凈資產(chǎn)值１５％以內(nèi)（含１５％）的投資項目和資產(chǎn)處置，董事會可以根據(jù)股東大會的授權(quán)全權(quán)決定，超過此金額的投資項目和資產(chǎn)處置，需報請公司股東大會批準�！毙薷臑椤岸聲鶕�(jù)公司的經(jīng)營方針和投資計劃，審定公司的投資方案。為此，應建立嚴格的審查和決策程序。董事會全權(quán)決定如下事項：金額在公司凈資產(chǎn)值４０％以內(nèi)的投資項目；金額在公司總資產(chǎn)２０％以內(nèi)的資產(chǎn)處置事項；實施后資產(chǎn)負債率在６０％以內(nèi)的融資及為此相應提供各種形式的擔�；蚧��！�
這一旨在提高董事會權(quán)力的議案最終以３５．４６％股份同意，０股份反對，６４．５４％股份棄權(quán)而未獲股東大會通過。
對于議案未通過，銀鴿投資新任董事長謝寧告訴記者，董事會希望股東大會提供這么一個授權(quán)，主要是為經(jīng)營上的方便。凱地公司所控制的幾家上市公司，工作方式都是這樣的。在凱地進入銀鴿之前，銀鴿一直是董事長直接管理企業(yè)，沒有一個明晰的法人治理結(jié)構(gòu)，執(zhí)行過程不夠透明。所以，股東對于議案的認識需要一個過程。
另外，此次銀鴿股東大會通過了關(guān)于投資設立河南銀鴿紙業(yè)有限公司的議案。其中，銀鴿投資以漯河生產(chǎn)廠的評估價值３３５２２萬元中的２７０００萬元出資，持有該公司９０％的股權(quán)；上海交大聯(lián)合科技公司出資３０００萬元，占１０％股權(quán)。
謝寧說，紙業(yè)公司不是一個新的意義上的對外投資設立的公司，而是分離一個公司出來。凱地接手之后，認為銀鴿公司是個不錯的公司，它的紙業(yè)部分，從生產(chǎn)技術(shù)到銷售各方面較好，為把這塊做大，更好利用上市公司的紙業(yè)部分的資源，所以想把它剝離出來，成立單獨的公司。同時，改變銀鴿原有的生產(chǎn)工廠模式，變成一個子公司運作，使它本身具有獨立的融資能力和銷售能力，讓上市公司從紙業(yè)里騰出一個空間，更大發(fā)揮余地。
從目前來講，銀鴿公司主業(yè)還是紙業(yè)，紙業(yè)的發(fā)展決定了銀鴿的發(fā)展，至少目前是決定了銀鴿公司的發(fā)展。引進交大聯(lián)合，主要是希望交大聯(lián)合能成為將來新的科技項目的一個紐帶。
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