證券代碼：600308 證券簡稱：G華泰 公告編號：2006-007

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第二十六次會議決議公告
 
　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議通知于2006年4月29日以專人送達及傳真的方式下發(fā)給公司9名董事。會議于2006年5月11日在本公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，全體監(jiān)事列席了本次會議，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由李建華董事長主持，經過充分討論，審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《公司董事會換屆選舉》的議案；

　　鑒于公司第四屆董事會成員任期屆滿，決定進行換屆選舉。根據公司董事會提名委員會提名，推舉李建華、王兆國、朱萬亮、田居龍、聶仁政、李剛、趙偉、趙樹元、侯仰釗為公司第五屆董事會候選人，其中趙偉、趙樹元、侯仰釗為獨立董事候選人。

　　董事候選人簡歷附后。

　　本議案尚須提請2005年度股東大會審議。

　　各候選人得票情況均為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《獨立董事津貼、費用》的議案；

　　為確保公司獨立董事有效行使職權，擬定每年為每位獨立董事發(fā)放工作津貼3萬元（不含稅），正常會議差旅費具實報銷。

　　本議案尚須提請2005年度股東大會審議。

　　該議案的表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《公司章程（修改草案）》的議案；

　　根據新修訂的《公司法》，結合公司的具體情況，公司對《公司章程》進行了修訂。修改后的《公司章程》全文詳見上交所網站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　該議案的表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《公司股東大會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　　鑒于《公司章程》根據新修訂的《公司法》進行了修改，公司對《股東大會議事規(guī)則》的相應條款進行了修改。修改后的《股東大會議事規(guī)則》全文詳見上交所網站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　該議案的表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《公司董事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　　鑒于《公司章程》根據新修訂的《公司法》進行了修改，公司對《董事會議事規(guī)則》的相應條款進行了修改。修改后的《董事會議事規(guī)則》全文內容詳見上交所網站www.sse.com.cn。該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　該議案的表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《繼續(xù)聘任山東正源和信會計師事務所有限公司為公司2006年財務審計機構》的議案；

　　該議案的表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過了《召開2005年度股東大會》的議案。

　　公司將于2006年6月12日9：30在華泰大廈召開公司2005年度股東大會。股東大會通知另行公告。

　　該議案的表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月十一日

　　附件一：第五屆董事會董事候選人簡歷：

　　李建華先生，中國國籍，現年55歲，大學文化，高級經濟師，高級政工師，高級工程師，1976年參加工作，歷任東營市造紙廠車間主任、生產技術科長、副廠長、華泰集團有限公司總裁、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事長等職務，是全國勞動模范，全國優(yōu)秀經營管理工作者，全國優(yōu)秀黨務工作者，九、十屆全國人大代表，全國“優(yōu)秀經營管理者”和“五一勞動獎章”獲得者�，F任本公司董事長。

　　王兆國先生，中國國籍，現年41歲，大學文化，高級工程師，1981年參加工作，歷任東營市造紙廠辦公室秘書、技術科科長、技術部經理、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、總經理等職務。現任本公司副董事長。

　　朱萬亮先生，中國國籍，現年40歲，大專文化，高級工程師，1985年參加工作，歷任山東華泰紙業(yè)股份有限公司車間副主任、主任、生產技術部部長，生產技術部經理，銷售部經理等職務。現任公司董事、總經理。

　　田居龍先生，中國國籍，現年44歲，大專文化，高級政工師，1984年參加工作，歷任東營市造紙廠團支書、秘書，公司辦公室主任、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經理等職務。現任本公司董事、副總經理。

　　聶仁政先生，中國國籍，現年43歲，大專文化，高級會計師，1987年進入東營市造紙廠工作，歷任財務科長、財務部副部長、財務部部長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經理、財務總監(jiān)等職務�，F任本公司董事、副總經理。

　　李剛先生，中國國籍，現年37歲，大學文化，會計師，1988年參加工作，歷任東營市造紙廠財務科科長、財務部部長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理、財務總監(jiān)等職務。現任本公司董事、董事會秘書、副總經理。

　　趙偉先生，中國國籍，現年46歲，大學文化，高級工程師，1982年參加工作，曾任輕工部人事司科干處副處長、輕工部造紙司生產處副處長、中國造紙協會副秘書長、副理事長、秘書長等職務�，F任本公司獨立董事。

　　趙樹元先生，中國國籍，現年60歲，漢族，中共黨員，大專學歷，歷任濟南陸軍學院教員、教研室副主任，山東省體制改革委員會處長，中國證監(jiān)會濟南證券監(jiān)督管理辦公室處長、助理巡視員等職務�，F任本公司獨立董事。

　　侯仰釗先生，中國國籍，現年38歲，大學文化，注冊會計師、注冊資產評估師，1993年參加工作，曾任山東東營會計師事務所涉外部主任、主任會計師、副所長、所長等職務。現任本公司獨立董事。

　　附件二

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人 山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會 現就提名 趙偉、趙樹元、侯仰釗 為山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與山東華泰紙業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：

　　一、根據法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格。

　　二、符合山東華泰紙業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。

　　三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在山東華泰紙業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　四、包括山東華泰紙業(yè)股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

　　提名人：山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月十一日于山東東營

　　附件三

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人趙偉、趙樹元、侯仰釗，作為山東華泰紙業(yè)股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與山東華泰紙業(yè)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；

　　七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

　　八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括山東華泰紙業(yè)股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。

　　本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關系的單位或個人的影響。

　　聲明人： 趙 偉 趙樹元 趙偉

　　二〇〇六年五月十一日于山東東營

　　證券代碼： 600308證券簡稱： G華泰 編號： 2006-008

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　召開2005年度股東大會的會議通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2006年6月12日上午9：30

　　●會議召開地點：華泰大廈（山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)）

　　●會議方式：現場會議

　　●審議事項：

　�。�1）審議《2005年度報告及其摘要》；

　�。�2）審議《2005年度董事會工作報告》；

　�。�3）審議《2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　�。�4）審議《2005年度財務決算報告》；

　�。�5）審議《2005年度利潤分配預案》；

　�。�6）審議《2005年度資本公積金轉增股本的預案》；

　�。�7）審議《繼續(xù)聘任山東正源和信會計師事務所有限公司為公司2006年財務審計機構》的議案；

　�。�8）審議《公司董事會換屆選舉》的議案；

　�。�9）審議《公司監(jiān)事會換屆選舉》的議案；

　�。�10）審議《公司2006年度繼續(xù)執(zhí)行日常性關聯交易協議》的議案；

　�。�11）審議《申請固定資產抵押貸款》的議案；

　　（12）審議《獨立董事津貼、費用》的議案；

　�。�13）審議《公司章程（修改草案）》的議案；

　　（14）審議《公司股東大會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　　（15）審議《公司董事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　�。�16）審議《公司監(jiān)事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案。

　　一、召開會議基本情況

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會定于2006年6月12日9：30在華泰大廈現場召開公司2005年度股東大會。

　　二、會議審議事項

　　（1）審議《2005年度報告及其摘要》；

　　（2）審議《2005年度董事會工作報告》；

　　（3）審議《2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　�。�4）審議《2005年度財務決算報告》；

　　（5）審議《2005年度利潤分配預案》；

　�。�6）審議《2005年度資本公積金轉增股本的預案》；

　�。�7）審議《繼續(xù)聘任山東正源和信會計師事務所有限公司為公司2006年財務審計機構》的議案；

　�。�8）審議《公司董事會換屆選舉》的議案；

　�。�9）審議《公司監(jiān)事會換屆選舉》的議案；

　�。�10）審議《公司2006年度繼續(xù)執(zhí)行日常性關聯交易協議》的議案；

　�。�11）審議《申請固定資產抵押貸款》的議案；

　�。�12）審議《獨立董事津貼、費用》的議案；

　　（13）審議《公司章程（修改草案）》的議案；

　�。�14）審議《公司股東大會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　　（15）審議《公司董事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　�。�16）審議《公司監(jiān)事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案。

　　上述審議事項（1）、（2）、（4）、（5）、（6）、（10）、（11）見公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告（2006年1月23日《中國證券報》和《上海證券報》）；審議事項（3）見公司第四屆監(jiān)事會第六次會議決議公告（2006年1月23日《中國證券報》和《上海證券報》）；審議事項（7）、（8）、（9）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）見公司第四屆董事會第二十六次會議決議公告（當天的《中國證券報》和《上海證券報》）。

　　三、會議出席對象

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截至2006年6月2日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東；

　　3、因故不能出席會議的股東可委托授權代表（授權委托書附后）出席會議；

　　4、公司聘請的律師。

　　四、登記方法

　　凡出席會議的股東應憑下列證件于2006年6月7日-2006年6月8日（上午：7：30－11：30，下午：2：30－5：30）到公司證券部辦理登記。

　　1、個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡；

　　2、法人股東憑企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證明和持股憑證；

　　3、委托代理人持本人身份證，委托人股東帳戶卡和授權委托書。

　　異地股東可使用傳真或信函方式登記，傳真或信函方式登記的截止為2005年6月8日。

　　五、其他事項

　　1、聯系地址：山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)

　　2、郵編：257335

　　3、聯系電話：0546-6871957，0546-6888721轉8848

　　4、傳真：0546-6871957

　　5、聯 系 人：曹延濤

　　6、會期半天；

　　7、交通及食宿費自理。

　　六、備查文件目錄

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十一日

　　附件：授權委托書

　　2005年度股東大會授權委托書

　　如股東委托他人出席股東大會，其出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內容：

　　茲委托 先生/女士代表我單位（個人）出席山東華泰紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號：

　　委托人股東帳號：

　　委托人持股數：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號：

　　受托人是否具有表決權：

　　表決指示：

　　議案一：贊成 反對棄權

　　議案二：贊成 反對棄權

　　議案三：贊成 反對棄權

　　議案四：贊成 反對棄權

　　議案五：贊成 反對棄權

　　議案六：贊成 反對棄權

　　議案七：贊成 反對棄權

　　議案八：贊成 反對棄權

　　議案九：贊成 反對棄權

　　議案十：贊成 反對棄權

　　議案十一：贊成 反對棄權

　　議案十二：贊成 反對棄權

　　議案十三：贊成 反對棄權

　　議案十四：贊成 反對棄權

　　議案十五：贊成 反對棄權

　　議案十六：贊成 反對棄權

　　受托人對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權：是否

　　如有，應行使表決權：贊成 反對 棄權

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決： 是否

　　委托書有效期限：

　　委托人簽名（或蓋章）：

　　委托日期:2006年 月 日

　　證券代碼：600308 股票簡稱：G華泰 編號2006-009

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第七次會議通知于2006年4月29日以專人送達及傳真的方式下發(fā)給公司7名監(jiān)事。會議于2006年5月11日在本公司會議室召開，會議應到監(jiān)事7人，實到7人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由王洪祥先生主持，經過充分討論，審議并一致通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關于監(jiān)事會換屆選舉》的議案。

　　鑒于公司第四屆監(jiān)事會成員任期屆滿，決定進行換屆選舉。擬推舉以下人員作為公司第五屆監(jiān)事會由股東代表出任監(jiān)事候選人：

　　王洪祥、郭星真、卜祥生、吳克孟（簡歷附后）

　　該議案尚須提交2005年度股東大會審議通過

　　以上監(jiān)事候選人將與通過職工民主選舉的職工代表監(jiān)事郭義祥、韓景洵、宋洪升共同組成公司第五屆監(jiān)事會。

　　二、審議通過了《監(jiān)事會議事規(guī)則（修改草案）》的議案；

　　鑒于《公司章程》依據新修訂的《公司法》進行了修改，決定對《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相應條款進行修改。修改后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》全文詳見上交所網站www.sse.com.cn。本議案尚需提交2005年度股東大會審議通過。

　　該議案的表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇〇六年五月十一日

　　附件一：第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷

　　王洪祥先生，中國國籍，現年54歲，大學文化，高級經濟師，1976年參加工作，歷任東營市造紙廠技術員、工段長、主管會計、大王福利衛(wèi)生紙廠廠長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司副董事長、華泰集團有限公司董事長等職務�，F任本公司監(jiān)事會主席。

　　郭星臻先生，中國國籍，現年50歲，大專文化，高級工程師，1977年參加工作，歷任東營市造紙廠生產計劃部主任、廠長助理、副廠長、華泰集團有限公司副總裁等職務�，F任本公司監(jiān)事。

　　卜祥生先生，中國國籍，現年53年，大學文化，高級工程師，1976年參加工作，歷任東營市造紙廠工段長、車間主任、部長、副廠長、山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事、副總經理等職務�，F任本公司監(jiān)事。

　　吳克孟先生，中國國籍，現年52歲，大專文化，高級工程師，1977年參加工作，歷任東營市造紙廠零修工段長、設備科科長、基建部經理、山東華泰紙業(yè)股份有限公司總工程師職務�，F任本公司監(jiān)事。

　　韓景洵先生，中國國籍，現年50歲，大專文化，工程師，1976年參加工作，歷任東營市造紙廠動力車間主任、生產計劃部部長、副廠長，山東華泰紙業(yè)股份有限公司能源動力公司經理�，F任本公司監(jiān)事。

　　郭義祥先生，中國國籍，現年54歲，高中文化，工程師，1976年參加工作，歷任東營市造紙廠車間主任、生產計劃部部長、副廠長，山東華泰紙業(yè)股份有限公司副董事長、銷售公司經理�，F任本公司監(jiān)事。

　　宋洪升先生，中國國籍，現年50歲，高中文化，政工師，1978年參加工作，歷任東營市造紙廠車間主任、治安檢查部部長、副書記，山東華泰紙業(yè)股份有限公司監(jiān)事會主席�，F任本公司監(jiān)事。