本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：
 
　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開和出席情況：

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)于2006年4月5日上午在公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表5人，代表公司10033.90萬(wàn)股，占公司股權(quán)登記日2006年3月29日總股本27087.3583萬(wàn)股的37.04%，其中出席本次會(huì)議的流通股股東代表公司股份4萬(wàn)股，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王德賢先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及有關(guān)高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況：

　　會(huì)議聽取了2005年度獨(dú)立董事述職報(bào)告，并采用記名投票表決方式，審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　1、《二○○五年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意10033.90萬(wàn)股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　2、《二○○五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意10033.90萬(wàn)股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3、《二○○五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意10033.90萬(wàn)股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　4、《二○○五年度利潤(rùn)分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　經(jīng)德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)63，311，099.90元，按《公司章程》有關(guān)規(guī)定，提取10%的法定公積金6，381，073.29元和10%的法定公益金6，381，073.29元后，加上以前年度未分配利潤(rùn)結(jié)余79，601，248.03元，本年度可供全體股東分配的利潤(rùn)為130，150，201.35元。

　　為兼顧公司發(fā)展和股東利益，董事會(huì)決定本次利潤(rùn)分配和資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以公司總股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)0.12元現(xiàn)金紅利（含稅）；另外，按照每10股轉(zhuǎn)增3股的比例，將資本公積轉(zhuǎn)增股本。由于公司存在可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股的情況，上述派發(fā)現(xiàn)金紅利和資本公積轉(zhuǎn)增股本的總股本數(shù)以派發(fā)時(shí)股權(quán)登記日的總股本數(shù)為準(zhǔn)，剩余的未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　同意10033.90萬(wàn)股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　5、《二○○五年年度報(bào)告》及摘要

　　同意10033.90萬(wàn)股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　6、《關(guān)于董事、監(jiān)事薪酬的議案》

　　同意10033.90萬(wàn)股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　7、《安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司章程（修正案）》

　　依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引（2006年修訂）》對(duì)公司章程進(jìn)行了全面修訂，全文詳見上海證交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）

　　同意10033.90萬(wàn)股，占出席股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)已經(jīng)承義律師事務(wù)所上海分所鮑金橋律師見證并出具法律意見書，認(rèn)為：山鷹紙業(yè)本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案和表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司2005年度股東大會(huì)決議（原件）；

　　2、承義律師事務(wù)所上海分所關(guān)于安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司2005年年度股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告

　　安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年四月五日