本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2005年12月31日上午9：30
 

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：遼寧省凌海市金城街金城造紙股份有限公司辦公樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長(zhǎng)廖衛(wèi)東

　　6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）33人,代表股份9973.6萬(wàn)股,占公司有表決權(quán)總股份的47.17％。

　　2、社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：

　　社會(huì)公眾股股東（代理人）3人,代表股份0.42萬(wàn)股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.0054％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、《關(guān)于金城造紙（集團(tuán)）有限責(zé)任公司以非現(xiàn)金資產(chǎn)抵償占用本公司資金的議案》

　　該議案已于11月29日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

　　本議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東金城造紙（集團(tuán)）有限責(zé)任公司持有的本公司股票6565.04萬(wàn)股回避表決。

　　1）總的表決情況：

　　同意3408.6萬(wàn)股,占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2）社會(huì)公眾股股東表決情況：

　　同意0.42萬(wàn)股,占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3）表決結(jié)果：通過(guò)該議案

　　2、《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　1）總的表決情況：

　　同意9973.6萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2）社會(huì)公眾股股東表決情況：

　　同意0.42萬(wàn)股,占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3）表決結(jié)果：通過(guò)該議案

　　3、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以資產(chǎn)抵債相關(guān)事宜的議案》

　　1）總的表決情況：

　　同意9973.6萬(wàn)股,占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)1000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2）社會(huì)公眾股股東表決情況：

　　同意0.42萬(wàn)股,占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3）表決結(jié)果：通過(guò)該議案

　　五、前十大社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果（不適用）

　　六、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱：遼寧文柳山律師事務(wù)所

　　2.律師姓名：張開(kāi)勝

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票的意見(jiàn)摘錄（不適用）

　　4.結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格及會(huì)議表決程序均合法有效。

　　金城造紙股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2005年12月31日