牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司2005年11月16日召開董事會，會議內(nèi)容如下：

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決；

　　3、公司將于近期刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告,在此之前公司股票停牌。

　　4、公司股票復(fù)牌時間安排詳見股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　二、會議的召開情況

　　(一)召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2005年11月16日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2005年11月14日-11月16日上海證券交易所股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　(二)現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：恒豐學(xué)院

　　(三)召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票相結(jié)合的方式。

　　(四)會議召集人：公司董事會

 　　(五)會議主持人：董事長徐祥

　　(六)本次大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　參加會議并表決的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)2,078人,代表有表決權(quán)的股份98,565,013股,占公司有表決權(quán)總股份的70.4%。其中,流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)2,077人,代表有表決權(quán)的股份18,765,013股,占公司社會公眾股股份總數(shù)的31.28%,占公司總股本的13.4%；非流通股股東及股東授權(quán)代理人共1人,代表有表決權(quán)的股份79,800,000股,占公司有表決權(quán)總股份的57%。

　　參加本次股東大會表決的股東中,出席現(xiàn)場會議并投票的非流通股股東及授權(quán)代表人數(shù)1人,代表股份79,800,000股,占公司總股本的57%；出席現(xiàn)場會議并投票的社會公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)1,341人,代表股份6,236,840 股,占公司社會公眾股股份總數(shù)的10.39%,占公司總股本的4.45%。參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會公眾股股東人數(shù)736人,代表股份12,528,173股,占公司社會公眾股股份總數(shù)的20.88%,占公司總股本的8.95%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的保薦機(jī)構(gòu)代表和見證律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式,審議通過了《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　表決結(jié)果如下：

　　(一)《牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》投票表決結(jié)果：
   
　　表決結(jié)果：通過

　　(二)參加表決的前十名流通股股東持股和表決情況如下
   
　　根據(jù)表決結(jié)果,本次相關(guān)股東會議審議的議案已經(jīng)參加表決的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上,并經(jīng)參加表決的流通股股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　五、律師見證情況

　　北京市時代華地律師事務(wù)所趙輝律師對本次相關(guān)股東會議進(jìn)行了現(xiàn)場見證,并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次相關(guān)股東會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格及本次相關(guān)股東會議的表決方式和表決程序符合我國法律法規(guī)規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　(一)牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議決議；

　　(二)北京市時代華地律師事務(wù)所關(guān)于本次相關(guān)股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

 　　牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司董事會

　　二零零五年十一月十六日