本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、特別提示

　　(一)本次會(huì)議無否決或修改提案情況；
 
　　(二)本次會(huì)議無新提案提交表決；

　　(三)公司將于近日刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，2005年11月3日后公司股票繼續(xù)停牌；

　　(四)公司股票復(fù)牌時(shí)間安排詳見股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　二、會(huì)議的召開情況

　　(一)召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2005年11月2日下午13：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2005年10月31日？11月2日上午9：30？11：30、下午13：00？15：00。

　　(二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省東營市廣饒縣大王鎮(zhèn)。

　　(三)召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票和委托董事會(huì)投票相結(jié)合的三種方式。

　　(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(五)會(huì)議主持人：董事長李建華先生

　　(六)本次會(huì)議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及公司《章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議參加表決的股東及股東代理人共2，935人，代表有表決權(quán)股份數(shù)218，469，680股，占公司總股本的72.76%。

　　參加表決的非社會(huì)公眾股股東代理人1人，代表有表決權(quán)股份數(shù)119，844，361股，占公司非社會(huì)公眾股有表決權(quán)股份數(shù)的100%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.91%。參加表決的社會(huì)公眾股股東及股東代理人2，934人，代表有表決權(quán)股份數(shù)98，625，319股，占公司社會(huì)公眾股股份的54.67%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.85%。

　　其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的社會(huì)公眾股股東及股東代理人21人，代表有表決權(quán)股份數(shù)414，957股，占公司社會(huì)公眾股股份的0.23%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.14%；

　　委托公司董事會(huì)投票的股東共計(jì)362名，代表有表決權(quán)股份數(shù)3，456，633股，占社會(huì)公眾股股份總數(shù)的1.92%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.15%；

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東及股東代理人2，551人，代表有表決權(quán)股份數(shù)94，753，729股，占公司社會(huì)公眾股股份的52.52%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.56%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了本次會(huì)議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了《山東華泰紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(簡稱“《股權(quán)分置改革方案》”)。關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的詳細(xì)情況見2005年10月12日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站公告的《山東華泰紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書》及摘要(修訂稿)。本次會(huì)議表決結(jié)果如下：

　　(一)《股權(quán)分置改革方案》投票表決結(jié)果：

　　(二)參加表決的前十名社會(huì)公眾股股東持股情況和對(duì)《股權(quán)分置改革方案》的表決情況：

　　五、律師見證情況

　　公司聘請(qǐng)了北京賽德天勤律師事務(wù)所徐壽春律師對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《北京賽德天勤律師事務(wù)所關(guān)于山東華泰紙業(yè)股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書》。該法律意見書認(rèn)為：

　　公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票指引》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員和委托公司董事會(huì)投票的人員資格合法、有效；表決方式、表決程序符合《證券法》、《公司法》、《規(guī)范意見》、《若干規(guī)定》、《管理辦法》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》、《操作指引》、《實(shí)施細(xì)則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，合法、有效；本次相關(guān)股東會(huì)議通過的有關(guān)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、山東華泰紙業(yè)股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議決議；

　　2、關(guān)于山東華泰紙業(yè)股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議的法律意見書。

　　特此公告

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司

　　二00五年十一月二日