佳木斯金地造紙股份有限公司對外投資組建佳木斯中倫林業(yè)有限公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、交易概述：

　　佳木斯金地造紙股份有限公司于2005年10月26日第二屆董事會第三十四次會議審議通過了同意本公司所屬的陡溝林場以經(jīng)資產(chǎn)評估后的人民幣4845萬元（具體金額以資產(chǎn)評估報告為準(zhǔn)，若出現(xiàn)差額以現(xiàn)金補(bǔ)足或計入資本公積。）對外投資設(shè)立”佳木斯中倫林業(yè)有限責(zé)任公司”。

　　佳木斯市杉泉紙業(yè)有限責(zé)任公司成立于2003年5月21日，法定代表人為雷涌，注冊資本為人民幣120萬元人民幣，注冊地為佳木斯市，主要從事木材、木片加工、銷售；膠合板、板材、化工原料（不含易燃、爆、有毒、有害及化學(xué)危險品）、毛巾、有色金屬、五金建材等，與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。該公司以現(xiàn)金人民幣255萬元作為出資。本公司出資以陡溝林場土地及林木兩塊資產(chǎn)，作為投資主體。帳面原值5063萬元，評估結(jié)果另行公告。本議案尚須公司股東大會審議通過。

二、投資標(biāo)的基本情況：

　　佳木斯中倫林業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)立后，主要從事林木經(jīng)營、林業(yè)技術(shù)研究服務(wù)、苗木種植及銷售、養(yǎng)殖、農(nóng)副產(chǎn)品深加工及進(jìn)出口貿(mào)易。公司注冊資本為人民幣5100萬元，公司注冊地為佳木斯市。股東出資情況如下：

股東名稱 　　　　　　　　　　認(rèn)繳注冊資本額 　　　比例%
佳木斯金地造紙股份有限公司　　 4845萬元 　　　　　　95%
佳木斯市杉泉紙業(yè)有限責(zé)任公司 　255萬元　　　　　　　5%
　　　合計 　　　　　　　　　　5100萬元 　　　　　　100%

三、本次對外投資對公司的影響

　　1．國家實行”天保工程”后，限制了以木材為原料的企業(yè)的發(fā)展，特別是造紙業(yè)，原料資源越來越少，為長遠(yuǎn)發(fā)展著想，擬組建新的林業(yè)公司，并將其做大做強(qiáng)，形成林漿一體化格局。

　　2．新公司發(fā)展林業(yè)項目，充分盤活資產(chǎn)，并以新公司優(yōu)良資產(chǎn)做抵押，進(jìn)行一定的融資。

　　3．為調(diào)整本公司原料結(jié)構(gòu)，申報當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的項目，建設(shè)以速生品種為主的造紙原料林基地5萬公頃。

　　4．可擇機(jī)發(fā)展其他輔業(yè)：

　�、沤ㄔO(shè)五彩樹苗圃。五彩樹主要用途：城市美化、綠化。

　�、平ㄔO(shè)紅豆杉繁殖基地。紅豆杉人工繁殖是東北老工業(yè)基地改造863項目。紅豆杉主要用途：提取抗癌藥物紫杉醇和城市美化、綠化、家庭養(yǎng)殖。

　　⑶平貝養(yǎng)殖。平貝為名貴中藥材之一，是短期項目。養(yǎng)殖目的主要是以短養(yǎng)長，因為林業(yè)項目一般較長，每年需要大量養(yǎng)護(hù)資金，平貝養(yǎng)殖可以解決這一問題。

四、公司董事會意見

　　公司董事會認(rèn)為：本次對外投資，是公司實施林紙一體化戰(zhàn)略發(fā)展的重要步驟，有利于產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步延伸，有利于公司主業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

五、涉及佳木斯市中倫林業(yè)有限責(zé)任公司的有關(guān)重大項目實施，進(jìn)展情況，公司將及時履行信息披露義務(wù)。

六、備查文件目錄

　　1．董事會決議。

佳木斯金地造紙股份有限公司

董 事 會

二○○五年十月二十六日