本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　經(jīng)過充分溝通,根據(jù)非流通股股東提議,公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進行了修改；公司股票將于2005年10月27日復(fù)牌。

　　投資者請仔細閱讀公司董事會2005年10月26日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn) 上的《岳陽紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(全文-修訂版)》及其摘要修訂版。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的修改情況

　　岳陽紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“岳陽紙業(yè)”) 股權(quán)分置改革方案自2005 年10月17日刊登公告以來,在公司董事會的協(xié)助下,公司非流通股股東通過熱線電話、網(wǎng)上路演、走訪投資者、發(fā)放征求意見函等多種形式與流通股股東進行了廣泛的溝通。根據(jù)雙方充分協(xié)商的結(jié)果,非流通股股東對公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作如下修改：

　　在原改革方案中,公司全體非流通股股東共計向流通股股東支付3,120萬股股份作為對價以獲得流通權(quán),即流通股股東每10股實際獲2.6股對價股份。

　　經(jīng)與流通股股東溝通協(xié)商,公司全體非流通股股東現(xiàn)一致同意將上述對價安排修改為：“公司全體非流通股股東向方案實施股權(quán)登記日在冊的流通股股東支付總數(shù)為3,600萬股股份,作為對價以換取其所持有的公司非流通股份的流通權(quán),即流通股股東每10股實際獲付3股”。

　　二、補充保薦意見

　　針對公司股權(quán)分置改革方案的修改,本次股權(quán)分置改革聘請的保薦機構(gòu)華歐國際證券有限責(zé)任公司發(fā)表補充保薦意見如下：

　　“方案的修改是在非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過廣泛溝通、協(xié)商,尤其是認真吸收了廣大流通股股東意見的基礎(chǔ)上形成的。岳陽紙業(yè)本次股權(quán)分置改革方案的修改符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。

　　本次股權(quán)分置改革方案的修改并不改變本保薦機構(gòu)前次出具的保薦意見之結(jié)論。”

　　三、補充法律意見

　　針對公司股權(quán)分置改革方案的修改,本次股權(quán)分置改革聘請的律師湖南啟元律師事務(wù)所發(fā)表補充法律意見如下：

　　“岳陽紙業(yè)股權(quán)分置改革方案調(diào)整程序及調(diào)整后的內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《國務(wù)院關(guān)于推進資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革的指導(dǎo)意見》及《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案尚待獲得湖南省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準,并獲得岳陽紙業(yè)相關(guān)股東會議審議通過。”

　　四、附件

　　1、岳陽紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(全文-修訂版)

　　2、岳陽紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說明書(摘要-修訂版)

　　3、華歐國際證券有限責(zé)任公司關(guān)于岳陽紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革保薦意見之補充意見

　　4、湖南啟元律師事務(wù)所關(guān)于岳陽紙業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革的補充法律意見書

　　5、岳陽紙業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于股權(quán)分置改革修改方案之獨立意見函

　　特此公告

　　岳陽紙業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2005年10月25日