本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知已于2005年8月8日以專人送達(dá)及傳真的方式下發(fā)給公司9名董事。會(huì)議于2005年8月17日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由李建華董事長(zhǎng)主持，經(jīng)過充分討論，審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司《2005年半年度報(bào)告及其摘要》

　　二、審議通過了公司《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》。

　　1.批準(zhǔn)公司在經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，按照中國(guó)人民銀行頒布的《短期融資債券管理辦法》及其他相關(guān)規(guī)定，在中國(guó)人民銀行核定的可發(fā)行融資券最高余額范圍內(nèi)在中國(guó)境內(nèi)一次或分次發(fā)行本金總額不超過8億元的短期融資券；

　　2.提請(qǐng)股東大會(huì)一般及無條件授權(quán)公司董事會(huì)或兩名以上董事根據(jù)公司需要以及市場(chǎng)條件確定發(fā)行短期融資券的具體方案和條件以及相關(guān)事宜，包括但不限于在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定實(shí)際發(fā)行的短期融資券的金額、利率、期限和制作、簽署所有必要的文件。

　　三、審議通過《召開2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)》。

　　關(guān)于會(huì)議詳細(xì)安排見公司公告的關(guān)于召開2005年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。

　　特此公告。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二OO五年八月十七日