福建省青山紙業(yè)股份有限公司于2005年8月16日召開四屆十四次董事會及四屆十次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2005年半年度報告及其摘要。
二、通過關(guān)于申請公司固定資產(chǎn)報廢的議案。
三、通過關(guān)于申請核銷應(yīng)收帳款壞帳損失的議案。
四、通過公司向中國建設(shè)銀行沙縣支行申請2005年最高綜合授信額度人民幣壹億元整(在此期間，公司可不論次數(shù)隨時申請借款，含項目貸款票據(jù)承兌及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù))的議案。
五、通過公司向招商銀行福州古田支行申請最高綜合授信額度人民幣叁仟萬元整(在此期間，公司可隨時不論次數(shù)申請借款，含票據(jù)承兌及貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，進(jìn)出口貿(mào)易融資業(yè)務(wù))的議案。
六、通過關(guān)于修訂公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及損失處理審批權(quán)限的議案。
七、通過公司20萬噸高強(qiáng)瓦楞紙項目申請銀行貸款的預(yù)案：同意該項目向銀行申請貸款人民幣貳億元整，其中：向中國工商銀行沙縣支行申請人民幣貸款壹億貳仟萬元；向中國銀行三明分行申請人民幣貸款捌仟萬元。
八、通過關(guān)于以公司�？ㄉa(chǎn)線等資產(chǎn)作為抵押物向銀行申請高強(qiáng)瓦楞紙項目貸款的預(yù)案：同意以公司�？ㄉa(chǎn)線等資產(chǎn)作為抵押物向銀行申請高強(qiáng)瓦楞紙項目貸款，即以�？ㄉa(chǎn)線整體資產(chǎn)作為向中國工商銀行沙縣支行申請人民幣壹億貳仟萬元貸款的抵押物；以在建25MW熱電站項目整體資產(chǎn)和年產(chǎn)20萬噸高強(qiáng)瓦楞紙項目設(shè)備作為向中國銀行沙縣支行申請人民幣捌仟萬元貸款的抵押物。
九、通過《公司章程》(修正案)。
十、同意鄭震辭去公司董事會秘書及常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)；聘任鄭鳴峰為公司副總經(jīng)理，同意指定其在公司聘任新的董事會秘書之前代行公司董事會秘書職責(zé)。
董事會決定于2005年9月20日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
