新疆天宏紙業(yè)股份有限公司關(guān)于新疆證監(jiān)局來(lái)公司現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)有關(guān)問(wèn)題的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2005年7月13日至15日，新疆證監(jiān)局對(duì)公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，在檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)公司為控股股東石河子造紙廠向石河子市發(fā)達(dá)農(nóng)村信用社流動(dòng)資金貸款3000萬(wàn)元人民幣提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為2005年6月28日至2005年10月9日止。

　　公司未對(duì)上述事項(xiàng)履行相應(yīng)的決策程序及信息披露，違反了《公司法》、《證券法》及證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。

　　針對(duì)此問(wèn)題，公司已責(zé)成有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與業(yè)務(wù)部門立即改正，已于7月20日解除了公司對(duì)上述事項(xiàng)的擔(dān)保，并引以為戒，不再違反有關(guān)規(guī)定。

　　截至目前公司無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，上述事項(xiàng)未經(jīng)公司董事會(huì)會(huì)議審議，公司董事會(huì)向全體投資者致歉。

　　特此公告。

　　新疆天宏紙業(yè)股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　二OO五年七月二十七日