本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)于2004年10月14日與控股股東華泰集團(tuán)有限公司簽訂《土地使用權(quán)租賃合同之補(bǔ)充合同》(下稱(chēng)“《補(bǔ)充合同》”)，《補(bǔ)充合同》主要內(nèi)容為：華泰集團(tuán)有限公司將其位于廣饒縣大王鎮(zhèn)的面積為173，223平方米的土地(《國(guó)有土地使用證》編號(hào)為：廣國(guó)用[2004]第158號(hào))和位于廣饒縣大王鎮(zhèn)的面積為25，535平方米的土地(《國(guó)有土地使用證》編號(hào)為：廣國(guó)用[2004]第159號(hào))增加租賃給公司使用。租賃期為《補(bǔ)充合同》生效之日2004年10月14日至該等出讓土地使用權(quán)終止日2054年8月29日，租賃費(fèi)2元/平方米�！锻恋厥褂脵�(quán)租賃合同》原有其他條款保持不變。該等土地的租賃登記手續(xù)已經(jīng)辦理完畢，《土地他項(xiàng)權(quán)利證書(shū)》編號(hào)分別為：廣他項(xiàng)[2004]字第6號(hào)、廣他項(xiàng)[2004]字第7號(hào)。根據(jù)《土地使用權(quán)租賃合同》，公司自1999年8月31日起租賃華泰集團(tuán)有限公司土地共計(jì)710，636.10平方米，應(yīng)支付租金人民幣1，421，271.20元。公司在簽訂《補(bǔ)充合同》時(shí)，核查發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)人員在2002年、2003年年度報(bào)告中計(jì)算租賃土地面積和租金構(gòu)成會(huì)計(jì)差錯(cuò)如下：2002年年度報(bào)告披露之租賃土地面積為752，972.10平方米，支付租金人民幣1，505，944.20元；2003年年度報(bào)告披露租賃土地面積為710，636.10平方米，支付租金人民幣1，721，272.20元。并由此導(dǎo)致公司多支付租金共計(jì)人民幣384，672.00元。特此說(shuō)明并予以更正。

　　由于以上會(huì)計(jì)差錯(cuò)的更正對(duì)公司資產(chǎn)及損益情況影響較小，公司擬在2004年度第三季度報(bào)告中將以上由于會(huì)計(jì)差錯(cuò)而多支付的租金人民幣384，672.00元直接調(diào)整當(dāng)期損益。

　　特此公告。

　　山東華泰紙業(yè)股份有限公司董事會(huì)