（景華紙業(yè)網(wǎng)訊）延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于２００４年８月１９日以通訊方式召開。會議審議通過了幾項事項：

　�。�、公司２００４年半年度報告；

　�。病㈥P(guān)于成立延邊白麓造紙林基地經(jīng)營有限公司的議案；

　　為保證公司的原材料供應(yīng)，根據(jù)《國家計委、財政部、國家林業(yè)局關(guān)于加快造紙工業(yè)原料林基地建設(shè)的若干意見》的相關(guān)規(guī)定，我公司擬投資５０００萬元，組建延邊白麓造紙林基地經(jīng)營有限公司，建設(shè)自己的速生豐產(chǎn)配套原料林基地。

　　３、周轉(zhuǎn)使用（續(xù)展）公司與中國銀行圖們市支行簽訂的３００萬美元借款合同的議案；

　　因今年上半年各報社對新聞紙的需求增加，公司加大了產(chǎn)量，相應(yīng)增加了原材料采購及產(chǎn)成品庫存量，擠占部分生產(chǎn)資金，造成公司流動資金緊張，為此公司擬周轉(zhuǎn)使用（續(xù)展）此筆借款，續(xù)展期限為１年。

　　４、簽訂《美廢紙進口代理協(xié)議》的議案；

　　上海中機能源工程有限公司主營業(yè)務(wù)有：機電成套設(shè)備銷售、建設(shè)工程設(shè)備招標及相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)、普通機械電器設(shè)備電線電纜、儀器儀表、汽車配件、金屬材料、化工原料、建材、紡織品的銷售、自營和代理經(jīng)國家外綿貿(mào)部核準的進出口業(yè)務(wù)、經(jīng)營進料加工、“三來一補”業(yè)務(wù)、經(jīng)營對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易等，該公司注冊資本１億元，經(jīng)公司考察，為充分利用上海中機能源工程有限公司擁有的經(jīng)濟實力和豐富的資訊信息和網(wǎng)絡(luò)，降低延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司進口美廢的采購成本，達到雙贏的目的，公司擬與上海中機能源工程有限公司簽訂《美廢紙代理協(xié)議》，合同期三年。

　�。�、委任證券事務(wù)代表的議案；

　　根據(jù)《上海證券交易所證券上市規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，董事會委任方程先生為公司證券事務(wù)代表。

　　方程，男，１９７９年１１月３日生，大學(xué)本科學(xué)歷。２００１年３月至今在延邊石峴白麓紙業(yè)股份有限公司證券部工作，負責信息披露工作。

　�。丁⑿薷摹豆�司章程》的議案；

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》及中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，擬對公司章程進行修改，修改方案見上海證券交易所網(wǎng)站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　�。�、關(guān)于調(diào)整公司年度經(jīng)營計劃的議案。

　　今年上半年公司因進行九號紙機技術(shù)改造，影響九號紙機生產(chǎn)５個月；對８號紙機進行技術(shù)改造，改造目前仍未完成。因此，影響了公司的產(chǎn)量，２００４年１－６月公司漿、紙總產(chǎn)量９７，７８２噸，完成計劃的２９．６２％，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入４２，８４６萬元，完成計劃的３８．６％，實現(xiàn)全年銷售收入和產(chǎn)量計劃有較大大的困難。經(jīng)研究將全年銷售計劃指標調(diào)整為９８，０００萬元，比原計劃減少１３，４６８萬元；將全年產(chǎn)量計劃指標調(diào)整為２９５，０００噸，比原計劃減少３５，１００噸。

　　提交下次股東大會審議的議案如下：

　�。�、關(guān)于成立延邊白麓造紙林基地經(jīng)營有限公司的議案；

　　２、簽訂《美廢紙進口代理協(xié)議》的議案；

　�。�、修改《公司章程》的議案。