福建省青山紙業(yè)股份有限公司于2004年8月13日召開四屆九次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議： 

    一、通過(guò)公司2004年半年度報(bào)告及其摘要。

    二、通過(guò)關(guān)于變更投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸高強(qiáng)箱紙板配套項(xiàng)目—25MW熱電站的議案：公司決定變更并擴(kuò)大投資建設(shè)規(guī)模，投資資金由原6219萬(wàn)元增加到12716萬(wàn)元，其中公司自籌資金3716萬(wàn)元，銀行貸款9000萬(wàn)元；建設(shè)規(guī)模由原15MW增加到25MW。

    三、通過(guò)關(guān)于實(shí)施高強(qiáng)牛皮箱紙板生產(chǎn)線制漿車間技改工程的議案：公司計(jì)劃對(duì)廢紙漿生產(chǎn)線實(shí)施技術(shù)改造，擴(kuò)大產(chǎn)能8-9萬(wàn)噸/年，項(xiàng)目總投資3571萬(wàn)元(含外幣182萬(wàn)美元)。

    四、通過(guò)關(guān)于實(shí)施污水處理系統(tǒng)改擴(kuò)建工程的議案：公司決定對(duì)現(xiàn)有污水處理廠進(jìn)行擴(kuò)建改造，計(jì)劃將日處理污水能力由目前的50000立方米/d提高到65000立方米/d。項(xiàng)目總投資概算為2400萬(wàn)元。
                  　　
    五、通過(guò)關(guān)于25MW熱電站項(xiàng)目建設(shè)資金借款的預(yù)案：同意公司向銀行申請(qǐng)貸款9000萬(wàn)元，用于公司25MW熱電站項(xiàng)目建設(shè)。
                  　　
    六、通過(guò)公司向中國(guó)建設(shè)銀行福建省分行申請(qǐng)2004年度授信額度1億元整的預(yù)案。
                  　　
    七、通過(guò)公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行申請(qǐng)2004年度一般授信額度3000萬(wàn)元整的預(yù)案。
                  　　
    八、通過(guò)公司向中國(guó)工商銀行福建省分行申請(qǐng)2004年度綜合授信額度69000萬(wàn)元整的預(yù)案。
                  　　
    九、通過(guò)關(guān)于林紙一體化項(xiàng)目投資資金專項(xiàng)授權(quán)審批辦法的議案。
                  　　
    十、通過(guò)公司擬購(gòu)并林木資產(chǎn)的方案：同意公司出資1215.473萬(wàn)元購(gòu)并位于福建省明溪縣、清流縣、尤溪縣的10片林木資產(chǎn)，該項(xiàng)目營(yíng)林面積52888畝、林木蓄積量160388立方米。
                  　　
    十一、通過(guò)公司對(duì)福建青山尤溪紙業(yè)有限責(zé)任公司實(shí)施搬遷改造的議案。
                  　　
    董事會(huì)決定于2004年9月21日上午召開2004年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。