民豐特種紙股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2004年8月6日在公司專家樓召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，兩位董事因事請假，公司部分監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長呂士林先生主持，經(jīng)過充分研究和討論，董事會(huì)形成如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)超級壓光機(jī)項(xiàng)目的議案》

　　為了提高本公司特種紙產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增加特種紙的附加值，經(jīng)多方收資、調(diào)研、論證，決定投資建設(shè)超級壓光機(jī)項(xiàng)目。該項(xiàng)目引進(jìn)國外超級壓光機(jī)等關(guān)鍵設(shè)備，主要用于紙類產(chǎn)品的再次加工，通過對紙頁的超級壓光處理，可大大提高紙張平滑度、光亮度和緊度等技術(shù)指標(biāo)，以滿足紙張外表面各種適用性。該項(xiàng)目符合《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》第二十四條輕工紡織中符合經(jīng)濟(jì)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的紙漿、紙及紙制品生產(chǎn)類的國內(nèi)投資項(xiàng)目。

　　該項(xiàng)目建成后將大大提升公司對特種紙的加工處理能力，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量、檔次和附加值，增強(qiáng)公司產(chǎn)品市場競爭力，為持續(xù)提高公司效益打下良好基礎(chǔ)。

　　該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資5485萬元。資金來源：公司自有資金和向銀行借貸。該項(xiàng)目已經(jīng)浙江省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)以浙經(jīng)貿(mào)投資[2003]637號文批準(zhǔn)。

　　本項(xiàng)目投資額在股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策的權(quán)限范圍內(nèi)。

　　二、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)再卷整飾項(xiàng)目的議案》

　　為了提升本公司特種紙產(chǎn)品的市場競爭能力，經(jīng)多方收資、調(diào)研、論證，決定投資建設(shè)再卷整飾項(xiàng)目。該項(xiàng)目引進(jìn)復(fù)卷機(jī)、濕潤裝置等關(guān)鍵設(shè)備，將成紙進(jìn)行再次復(fù)卷整飾等處理，可減少產(chǎn)品的斷頭、卷曲、折痕等紙病，有效提高特種紙質(zhì)量和成品率。該項(xiàng)目建成后可為公司多條生產(chǎn)線、多種紙產(chǎn)品進(jìn)行再卷整飾等處理，增強(qiáng)公司產(chǎn)品整體質(zhì)量和市場競爭力。該項(xiàng)目符合《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》第二十四條輕工紡織中符合經(jīng)濟(jì)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的紙漿、紙及紙制品生產(chǎn)類的國內(nèi)投資項(xiàng)目。該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資4768萬元。資金來源：公司自有資金和向銀行借貸。該項(xiàng)目已經(jīng)浙江省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)以浙經(jīng)貿(mào)投資[2003]726號文批準(zhǔn)。

　　本項(xiàng)目投資額在股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策的權(quán)限范圍內(nèi)。特此公告

　　民豐特種紙股份有限公司董事會(huì)

　　2004年8月6日