岳陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司于２００４年７月２５日召開(kāi)二屆五次董事會(huì)及二屆三　次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：　　  　

　  一、通過(guò)公司２００４年半年度報(bào)告及其摘要。　

　  二、同意公司從２００４年８月１日到２００５年１月３１日的半年時(shí)間內(nèi)，向中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行的岳陽(yáng)市城陵磯支行申請(qǐng)?jiān)黾硬怀�過(guò)１億元人民幣的貸款�！�

　  三、同意公司將于本年度１２月３１日前到期的貸款和應(yīng)付票據(jù)，合計(jì)１．４億元人民幣，繼續(xù)向銀行申請(qǐng)續(xù)貸�！�

　  四、聘任顧吉順為董事會(huì)證券事務(wù)代表�！�

　  五、通過(guò)關(guān)于調(diào)整關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的議案：根據(jù)２０００年１１月與公司的第一大股東湖南泰格林紙集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱：集團(tuán)公司，持有公司股份８５３０．６７１５萬(wàn)股，占總股本的４７．４３％）簽訂的《綜合服務(wù)合同》，對(duì)與集團(tuán)公司簽署的　《２００４年綜合服務(wù)合同附件》價(jià)格進(jìn)行調(diào)整；根據(jù)２００１年１１月與公司第一大股東的參股公司湖南卓越漿紙有限責(zé)任公司（下稱：卓越公司）簽署《卓越公司與公司產(chǎn)品買賣合同》，對(duì)與卓越公司簽署的《２００４年產(chǎn)品買賣合同附件》價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。供電價(jià)格從０．３５元／千瓦時(shí)提高到０．５０元／千瓦時(shí)，供汽價(jià)格從２０元／１０億焦耳提高到３０元／１０億焦耳，新價(jià)格從２００４年７月１日起執(zhí)行。