本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　吉林紙業(yè)股份有限公司2003年度股東大會(huì)，于2004年6月30日在公司二樓會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及授權(quán)代表2 人，持有股份200098180股，占公司總股本的50.06％，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)大會(huì)審議并逐項(xiàng)表決，通過了以下決議：

　　1、《2003年董事會(huì)工作報(bào)告》；
　　2、《2003年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　3、《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　4、《2003年度利潤(rùn)分配方案》；
　　5、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》；

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過了《2003年董事會(huì)工作報(bào)告》
　　本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票占有效表決股數(shù)的100％。
　　2、審議通過了《2003年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
　　本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票占有效表決股數(shù)的100％。
　　3、審議通過了《2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
　　本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票占有效表決股數(shù)的100％。
　　4、審議通過了《2003年度利潤(rùn)分配方案》
　　本議案獲得同意票代表股份200098180股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票占有效表決股數(shù)的100％。
　　5、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案》
　　本預(yù)案獲得同意票代表股份200098180股，反對(duì)票代表股份0股，棄權(quán)票代表股份0股，同意票占有效表決股數(shù)的100％。

　　三、律師出具的法律意見

　　吉林吉人律師事務(wù)所律師張曉惠女士到會(huì)見證，出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序合法有效，出席會(huì)議人員資格合法有效，會(huì)議的表決程序符合法律和公司章程規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2003年度股東大會(huì)決議；
　　2、吉林吉人律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。
　　
                                                  吉林紙業(yè)股份有限公司
　　                                                董事會(huì)
　　                                                二00四年六月三十日