本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：  
         　　
　　公司擬與寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司共同出資組建深圳市美利紙業(yè)有限公司。深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊(cè)資本擬為人民幣2000萬(wàn)元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的10%。

　　該項(xiàng)投資不構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易。

　　一、對(duì)外投資概述

　　為加快實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，盡快擴(kuò)大本公司在發(fā)達(dá)地區(qū)的銷(xiāo)售市場(chǎng)份額，并盡快建立起走向國(guó)際市場(chǎng)的橋頭堡，公司擬與寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司共同出資組建深圳市美利紙業(yè)有限公司。深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊(cè)資本擬為人民幣2000萬(wàn)元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的10%。該項(xiàng)投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　該項(xiàng)投資議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò),根據(jù)公司章程和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次投資無(wú)須經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　二、投資方介紹

　　公司名稱：寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司
　　注冊(cè)地址：寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)縣柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)
　　法定代表人：王思義
　　注冊(cè)資本：人民幣400萬(wàn)元
　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：板紙生產(chǎn)、銷(xiāo)售，生活用紙的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、造紙毛布經(jīng)銷(xiāo)。
　　企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

　　三、擬投資設(shè)立的深圳市美利紙業(yè)有限公司基本情況

　　1、股東出資情況
　　深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊(cè)資本擬為人民幣2000萬(wàn)元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的10%。

　　2、經(jīng)營(yíng)范圍
　　機(jī)制紙、板紙、加工紙等的購(gòu)銷(xiāo)。投資興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專營(yíng)、�？亍�專賣(mài)商品），進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)（取得進(jìn)出口貿(mào)易資格證書(shū)后方可經(jīng)營(yíng)）(具體以工商登記機(jī)關(guān)核定的范圍為準(zhǔn))。

　　3、決策層與管理層
    深圳市美利紙業(yè)有限公司辦理工商登記完畢并依法成立后,決策層與管理層的人事安排將根據(jù)合資雙方的出資比例按法定程序產(chǎn)生。

　　四、投資合作協(xié)議的主要內(nèi)容
　　深圳市美利紙業(yè)有限公司注冊(cè)資本擬為人民幣2000萬(wàn)元,其中本公司以現(xiàn)金方式出資人民幣1800萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的90%；寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司以現(xiàn)金方式出資人民幣200萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的10%，公司經(jīng)營(yíng)期限為10年，董事會(huì)由雙方派員組成。

　　五、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響
　　1、對(duì)外投資的目的
　　本公司與寧夏美利紙業(yè)板紙有限公司共同出資設(shè)立深圳市美利紙業(yè)有限公司是以互惠互利、共同發(fā)展為目的。公司董事會(huì)認(rèn)為,該項(xiàng)投資對(duì)公司是有利的,是公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略調(diào)整的一部分,有利于公司的資源整合，擴(kuò)大本公司在發(fā)達(dá)地區(qū)的銷(xiāo)售市場(chǎng)份額，并盡快建立起走向國(guó)際市場(chǎng)的橋頭堡，加快實(shí)現(xiàn)把公司建設(shè)成為外向型的大型造紙企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　2、投資風(fēng)險(xiǎn)
　　此項(xiàng)目符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，而且本公司具有項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)、人才和管理經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)可控，再加上公司擬在深圳市美利紙業(yè)有限公司成立后,通過(guò)法人治理結(jié)構(gòu)影響其重大經(jīng)營(yíng)管理決策,促進(jìn)其積極建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的管理機(jī)制、引入職業(yè)經(jīng)理人團(tuán)隊(duì)，以保證其健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　3、投資資金來(lái)源
　　本次本公司對(duì)外投資1800萬(wàn)元均來(lái)源于公司自有資金。

　　4、對(duì)公司的影響
　　通過(guò)本次投資,公司將依托深圳市美利紙業(yè)有限公司這個(gè)平臺(tái)，在華南地區(qū)迅速形成規(guī)�；�、集約化經(jīng)營(yíng)，建立以廣東為中心,面向華南地區(qū),輻射國(guó)際市場(chǎng)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),從而使公司經(jīng)營(yíng)方式從國(guó)內(nèi)向國(guó)外市場(chǎng)方向發(fā)展,繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大公司在行業(yè)中的地位。

　　六、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字的公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議；
　　2、對(duì)外投資協(xié)議。

　　特此公告。
　　寧夏美利紙業(yè)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2004年2月17日