本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2003年10月24日在寧夏美利紙業(yè)股份有限公司三樓會(huì)議室召開(kāi),應(yīng)出席會(huì)議的董事9人,實(shí)到9人,公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,會(huì)議由董事長(zhǎng)劉崇喜先生主持,審議并通過(guò)了如下事項(xiàng)：
　　一、審議通過(guò)了寧夏美利紙業(yè)股份有限公司2003年第三季度報(bào)告.
　　二、審議通過(guò)了關(guān)于利用自有資金1050萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)銀川市商業(yè)銀2002年增資擴(kuò)股股份中的700萬(wàn)股的議案. 
　　銀川市商業(yè)銀行股份有限公司，注冊(cè)地址：寧夏回族自治區(qū)銀川鼓樓北街2號(hào)，營(yíng)業(yè)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券；從事同業(yè)拆借；發(fā)行金融債券；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保險(xiǎn)箱服務(wù)；辦理地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存貸款業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為12600萬(wàn)元。國(guó)家股3780萬(wàn)元，法人股8033.12萬(wàn)元，個(gè)人股786.88萬(wàn)元。
　　寧夏美利紙業(yè)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2003年10月27日