一、江西紙業(yè)(600053)：關(guān)聯(lián)公司償還應(yīng)收款項(xiàng)
公司于2001年12月27日召開了二屆十次董事會(huì)及二屆七次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
1．公司關(guān)于清收大股東及關(guān)聯(lián)企業(yè)占用公司資金的整改報(bào)告。
2．關(guān)于江西紙業(yè)集團(tuán)有限公司以實(shí)物資產(chǎn)、股權(quán)等償還公司應(yīng)收款項(xiàng)的議案：截止2001年6月30日，江西紙業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“江紙集團(tuán)公司”)占用公司資金75744．35萬(wàn)元，經(jīng)公司與江紙集團(tuán)及銀行三方協(xié)商，同意將公司幫江紙集團(tuán)公司承貸的5．3億元轉(zhuǎn)作江紙集團(tuán)公司貸款，沖減江紙集團(tuán)占用的資金。
剩余款項(xiàng)22744．35萬(wàn)元，鑒于江紙集團(tuán)公司目前尚無(wú)法及時(shí)以現(xiàn)金資產(chǎn)歸還公司應(yīng)收款項(xiàng)，通過(guò)協(xié)商，江紙集團(tuán)公司承諾以如下實(shí)物資產(chǎn)、股權(quán)償還公司的應(yīng)收款項(xiàng)：熱電廠及備品備件、鐵路專用線、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施等主要生產(chǎn)配套系統(tǒng)，賬面價(jià)值12428．9萬(wàn)元資產(chǎn)(待評(píng)估確定)償還公司應(yīng)收款項(xiàng)；江紙集團(tuán)公司所屬進(jìn)出口公司為公司支付生產(chǎn)原料進(jìn)口廢紙24000t，賬面價(jià)值為人民幣3000萬(wàn)元，用于沖減占用資金；江紙集團(tuán)公司用所持有的交通銀行股權(quán)166萬(wàn)股，按每股凈資產(chǎn)2．01元計(jì)算權(quán)益，價(jià)值333萬(wàn)元；持有的南昌市商業(yè)銀行股權(quán)500萬(wàn)股，按每股凈資產(chǎn)1．01元計(jì)算權(quán)益，價(jià)值506萬(wàn)元，合計(jì)權(quán)益價(jià)值839萬(wàn)元，以不低于每股凈資產(chǎn)價(jià)值沖減所占用資金。
以上資產(chǎn)用于償還公司應(yīng)收款項(xiàng)的差額部分6476．45萬(wàn)元，將于2003年12月31日前全部歸還。
二、銀鴿投資(600069)：股權(quán)委托變更、1．2億元委托理財(cái)資金難收回
1．公司第一大股東漯河市國(guó)有資產(chǎn)管理局(以下簡(jiǎn)稱國(guó)資局) 已于2001年12月14日與深圳市凱地投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱深圳凱地)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議》。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議》，雙方終止了2001年5月16日簽署的《股份轉(zhuǎn)讓合同》和《股權(quán)委托管理協(xié)議》，深圳凱地將終止受讓公司9290萬(wàn)股的股份，占公司總股本的25％，并于近日退出對(duì)公司的委托管理，由深圳凱地推薦的4位董事也將于近日提出辭職。
同日，國(guó)資局還與河南豫美實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱河南豫美)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議》。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議》，雙方終止了2001年5月16日簽署的《股份轉(zhuǎn)讓合同》和《股權(quán)委托管理協(xié)議》，河南豫美將終止受讓公司3441．016萬(wàn)股的股份，占公司總股本的9．26％，并于近日退出對(duì)公司的委托管理，由河南豫美推薦的一位董事也將于近日提出辭職。
2．公司前任經(jīng)營(yíng)班子委托給上海慧智投資管理有限公司和中德邦資產(chǎn)控股有限公司管理的1．2億元幾乎全部購(gòu)進(jìn)銀廣夏股票，購(gòu)入均價(jià)為35元，期限即將到期，2公司均表示無(wú)力還款。公司稱，雖然與2公司的委托理財(cái)協(xié)議皆規(guī)定廠保底條款，但鑒于銀廣夏股票的實(shí)際情況，公司1．2億元委托理財(cái)資金存在全部或大部分不能收回的巨大風(fēng)險(xiǎn)，公司經(jīng)營(yíng)班子將積極與上述2公司協(xié)商，采取積極措施收回保全委托理財(cái)資金，盡力使公司少受損失。截至2001年12月31日，銀廣夏收盤價(jià)為3.90元。
3．公司于2001年12月19日召開董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，要求公司經(jīng)營(yíng)班子盡快收回1．2億元委托理財(cái)資金，并對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行調(diào)換。
董事會(huì)決定于2002年1月20日召開2002年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
三、福建南紙(600163)：中期分紅、每10股分1．50元
1．關(guān)于股份受讓。2001年10月底福建南紙二屆一次董事會(huì)通過(guò)公司以自有資金受讓福建省青州造紙有限責(zé)任公司持有的福建省青山紙業(yè)股份有限公司國(guó)有法人股7000萬(wàn)股的議案，2001年5月24日公司與福建省青州造紙有限責(zé)任公司簽定了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，受讓總價(jià)款為15610萬(wàn)元。該股份受讓事宜已經(jīng)國(guó)家財(cái)政部批復(fù)同意。本次股份受讓后，公司持有福建省青山紙業(yè)股份有限公司7000萬(wàn)股國(guó)有法人股，占其總股本的9．91％。
2．關(guān)于中期利潤(rùn)分配方案。福建南紙于2001年12月初實(shí)施2001年中期利潤(rùn)分配方案，具體內(nèi)容為：以公司2001年6月30日總股本30594．664萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1．50元(含稅)，流通股個(gè)人投資者稅后每10股派發(fā)紅利1．20元。股權(quán)登記日為2001年12月12日，除息交易日為2001年12月13日，發(fā)放日為
2001年12月21日。
四、黑龍股份(600187)：人事變更
公司于2001年12月28日召開了二屆一次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)公司第二屆董事會(huì)人事選舉的議案，選舉張偉東為公司董事長(zhǎng)；聘任程德惠為公司總經(jīng)理；關(guān)于修改公司章程的議案，須經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)；公司第二屆監(jiān)事會(huì)人事選舉的議案。
五、民豐特紙(600235)：部分生產(chǎn)線停產(chǎn)、高層人事發(fā)生變動(dòng)
1．據(jù)公司“十五”總體規(guī)劃和公司首次發(fā)行股票《招股說(shuō)明書》相關(guān)披露，公司決定于2001年底前停止#2、#3造紙機(jī)生產(chǎn)線的機(jī)制紙生產(chǎn)，設(shè)備暫時(shí)封存。2臺(tái)機(jī)原值1066．84萬(wàn)元，累計(jì)折舊461．73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值共計(jì)為605．11萬(wàn)元。#2、#3造紙機(jī)生產(chǎn)線停產(chǎn)后，部分品種產(chǎn)品將轉(zhuǎn)移到其他機(jī)臺(tái)生產(chǎn)，同時(shí)公司紙產(chǎn)品總產(chǎn)量隨著3150造紙機(jī)2002年正式投產(chǎn)U級(jí)卷煙紙、高透氣度內(nèi)襯紙等高檔薄頁(yè)紙，將會(huì)有一定的增長(zhǎng)。
2．人事變動(dòng)。民豐特紙于2001年12月21日召開二屆一次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了高層人事的變動(dòng)：選舉呂士林為公司董事長(zhǎng)；聘任商人龍為公司總經(jīng)理。
六、恒豐紙業(yè)(600356)：暫停2項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目、解聘中天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所
公司于2001年11月30日召開2001年臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)審議通過(guò)了若干決議，主要有以下幾個(gè)：
1．暫停4200 t亞麻漿技術(shù)改造項(xiàng)目及暫停5000t高檔成型紙技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)，這2個(gè)項(xiàng)目是1999年臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的，至今尚未開工建設(shè)。由于市場(chǎng)變化，公司決定暫停這2個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)。未完成投資資金9500余萬(wàn)元以貨幣資金形式存放于銀行。
2．解聘中天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所，同時(shí)聘請(qǐng)中天華正會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
3．修改公司的經(jīng)營(yíng)范圍，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)將公司章程原第十三條第一款改為，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：紙、紙漿和紙制品的制造、銷售；造紙?jiān)o料生產(chǎn)、銷售及技術(shù)開發(fā)；制漿、造紙工藝設(shè)計(jì)和技術(shù)服務(wù)，造紙機(jī)械設(shè)備的加工、安裝和維修；經(jīng)營(yíng)公司自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)公司生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。
七、宜賓紙業(yè)(600793)：披露關(guān)聯(lián)交易
公司與宜賓紙業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱“集團(tuán)公司”)于2001年10月9日簽訂了《關(guān)于宜賓紙業(yè)集團(tuán)有限公司林木資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，并經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)。公司擬購(gòu)買第一大股東集團(tuán)公司擁有的林木資產(chǎn)，并以公司對(duì)其所享有的債權(quán)抵扣購(gòu)買價(jià)款，以此解決由于歷史原因所形成給集團(tuán)公司墊資問(wèn)題，價(jià)格以2001年10月31日為基準(zhǔn)日由新源資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所評(píng)估、四川省財(cái)政廳確認(rèn)，該林木資產(chǎn)評(píng)估價(jià)為6567．97萬(wàn)元，交易價(jià)格為6567．97萬(wàn)元。公告稱，此項(xiàng)交易解決了集團(tuán)公司長(zhǎng)期占用公司資金問(wèn)題，減少關(guān)聯(lián)交易，同時(shí)將促進(jìn)公司林紙一體化發(fā)展。
八、佳紙股份(000699)：增加公司貸款
鑒于公司資金短缺的實(shí)際原因，經(jīng)公司董事會(huì)2001年12月26日立會(huì)研究，決議通過(guò)公司向濟(jì)圳發(fā)展銀行羅湖支行貸款3億元人民幣、期限為3年的貸款議案。上述貸款將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和部分技改項(xiàng)目。
九、吉林紙業(yè)(000718)：披露關(guān)聯(lián)交易、變更募集資金用途
1．披露關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)于2001年12月17日召開，會(huì)議通過(guò)如下決議：收購(gòu)吉林造紙(集團(tuán))有限公司污水處理場(chǎng)、SBKP制漿車間全部資產(chǎn)及該公司持有的吉林省吉林輕工設(shè)計(jì)院98％的股權(quán)；擬收購(gòu)吉林造紙(集團(tuán))有限公司一宗土地，該土地屬工業(yè)用地，面積為242392．13平方米，收購(gòu)價(jià)格以土地評(píng)估值為準(zhǔn)。
2．公司2001年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了若干決議，具體內(nèi)容如下：
(1)審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分前次配股募集資金投向，投入10萬(wàn)t低定量涂布紙技改工程的預(yù)案》。
截止2001年11月20日，尚有配股募集資金10720萬(wàn)元未按原計(jì)劃投入#11紙機(jī)壓光機(jī)技術(shù)改造工程、化漿系統(tǒng)中濃篩選及粗渣再磨工程、伸性紙袋紙技改工程。
隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家技術(shù)改造的相繼完成，產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力均大幅提高，致使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)市場(chǎng)狀況和企業(yè)發(fā)展的需要，為迅速提高公司的裝備水平和產(chǎn)品檔次，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，充分發(fā)揮前次配股募集資金的作用，公司董事會(huì)決定將原計(jì)劃投人#11紙機(jī)壓光機(jī)技術(shù)改造工程、化漿系統(tǒng)中濃篩選及粗渣再磨工程和伸性紙袋紙技改工程項(xiàng)目的前次配股募集資金10720萬(wàn)元，變更為投入公司10萬(wàn)t低定量涂布紙技改工程。
(2)審議通過(guò)了《增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的預(yù)案》
公司經(jīng)營(yíng)范圍增加“經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止出口的商品除外)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)口的商品除外)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和‘三來(lái)一補(bǔ)’業(yè)務(wù)”。
(3)審議通過(guò)了《修改公司章程的預(yù)案》
修改后的公司章程第二章第十三條為“經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：機(jī)制紙、紙板、膠帶、紙制品制造、紙漿、機(jī)電(小轎車除外)、化工(危險(xiǎn)品除外)、油脂、儀器儀表、橡膠、建材、勞務(wù)(公司內(nèi)部)、經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止出口的商品除外)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)口的商品除外)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)的進(jìn)料加工和‘三來(lái)一補(bǔ)’業(yè)務(wù)”。
十、美利紙業(yè)(000815)：2個(gè)項(xiàng)目建成、2001年度企業(yè)所得稅免征
1．2001年11月25日，公司與吳忠儀表股份有限公司簽定了相互擔(dān)保協(xié)議書，經(jīng)商定，雙方同意在銀行借款方面相互提供資信擔(dān)保，擔(dān)保額度為人民幣12000萬(wàn)元，擔(dān)保期限為2001—2010年。此事宜尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)。
2．公司2001年11底董事會(huì)公告稱，公司2000年度配股募集資金項(xiàng)目年產(chǎn)5．1萬(wàn)t廢紙脫墨漂白漿技改工程和年產(chǎn)3萬(wàn)t微量涂布印刷紙項(xiàng)目建成投產(chǎn)。上述2個(gè)項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，為緩解公司原料供應(yīng)、擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)占有率起到了積極的作用，并成為公司明年新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)寧夏回族自治區(qū)人民政府寧政函[2001]36號(hào)文《關(guān)于對(duì)寧夏美利紙業(yè)股份有限公司免征企業(yè)所得稅的批復(fù)》，經(jīng)自治區(qū)人民政府同意，免征本公司2001年度企業(yè)所得稅。
十一、金城股份(000820)：購(gòu)買集團(tuán)公司部分資產(chǎn)
金城股份2001年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2001年12月28日召開，通過(guò)關(guān)于購(gòu)買集團(tuán)公司部分資產(chǎn)的議案。公司用自有資金購(gòu)買集團(tuán)公司約水汽車間、機(jī)修車間、運(yùn)輸處、氯堿車間、計(jì)量吐、動(dòng)力處、#7機(jī)和#8機(jī)資產(chǎn)和其占用的土地；購(gòu)買公司租用的集團(tuán)公司土地。交易價(jià)格為15443．81萬(wàn)元。
(王雅芳) |
