一、江西紙業(yè)(600053)：關(guān)聯(lián)公司償還應(yīng)收款項
公司于2001年12月27日召開了二屆十次董事會及二屆七次監(jiān)事會，會議審議通過了如下決議：
1．公司關(guān)于清收大股東及關(guān)聯(lián)企業(yè)占用公司資金的整改報告。
2．關(guān)于江西紙業(yè)集團(tuán)有限公司以實物資產(chǎn)、股權(quán)等償還公司應(yīng)收款項的議案：截止2001年6月30日，江西紙業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱“江紙集團(tuán)公司”)占用公司資金75744．35萬元，經(jīng)公司與江紙集團(tuán)及銀行三方協(xié)商，同意將公司幫江紙集團(tuán)公司承貸的5．3億元轉(zhuǎn)作江紙集團(tuán)公司貸款，沖減江紙集團(tuán)占用的資金。
剩余款項22744．35萬元，鑒于江紙集團(tuán)公司目前尚無法及時以現(xiàn)金資產(chǎn)歸還公司應(yīng)收款項，通過協(xié)商，江紙集團(tuán)公司承諾以如下實物資產(chǎn)、股權(quán)償還公司的應(yīng)收款項：熱電廠及備品備件、鐵路專用線、倉儲設(shè)施等主要生產(chǎn)配套系統(tǒng)，賬面價值12428．9萬元資產(chǎn)(待評估確定)償還公司應(yīng)收款項；江紙集團(tuán)公司所屬進(jìn)出口公司為公司支付生產(chǎn)原料進(jìn)口廢紙24000t，賬面價值為人民幣3000萬元，用于沖減占用資金；江紙集團(tuán)公司用所持有的交通銀行股權(quán)166萬股，按每股凈資產(chǎn)2．01元計算權(quán)益，價值333萬元；持有的南昌市商業(yè)銀行股權(quán)500萬股，按每股凈資產(chǎn)1．01元計算權(quán)益，價值506萬元，合計權(quán)益價值839萬元，以不低于每股凈資產(chǎn)價值沖減所占用資金。
以上資產(chǎn)用于償還公司應(yīng)收款項的差額部分6476．45萬元，將于2003年12月31日前全部歸還。
二、銀鴿投資(600069)：股權(quán)委托變更、1．2億元委托理財資金難收回
1．公司第一大股東漯河市國有資產(chǎn)管理局(以下簡稱國資局) 已于2001年12月14日與深圳市凱地投資管理有限公司(以下簡稱深圳凱地)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議》。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議》，雙方終止了2001年5月16日簽署的《股份轉(zhuǎn)讓合同》和《股權(quán)委托管理協(xié)議》，深圳凱地將終止受讓公司9290萬股的股份，占公司總股本的25％，并于近日退出對公司的委托管理，由深圳凱地推薦的4位董事也將于近日提出辭職。
同日，國資局還與河南豫美實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱河南豫美)簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議》。根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓終止協(xié)議》，雙方終止了2001年5月16日簽署的《股份轉(zhuǎn)讓合同》和《股權(quán)委托管理協(xié)議》，河南豫美將終止受讓公司3441．016萬股的股份，占公司總股本的9．26％，并于近日退出對公司的委托管理，由河南豫美推薦的一位董事也將于近日提出辭職。
2．公司前任經(jīng)營班子委托給上�；壑峭顿Y管理有限公司和中德邦資產(chǎn)控股有限公司管理的1．2億元幾乎全部購進(jìn)銀廣夏股票，購入均價為35元，期限即將到期，2公司均表示無力還款。公司稱，雖然與2公司的委托理財協(xié)議皆規(guī)定廠保底條款，但鑒于銀廣夏股票的實際情況，公司1．2億元委托理財資金存在全部或大部分不能收回的巨大風(fēng)險，公司經(jīng)營班子將積極與上述2公司協(xié)商，采取積極措施收回保全委托理財資金，盡力使公司少受損失。截至2001年12月31日，銀廣夏收盤價為3.90元。
3．公司于2001年12月19日召開董事會和監(jiān)事會，要求公司經(jīng)營班子盡快收回1．2億元委托理財資金，并對高級管理人員進(jìn)行調(diào)換。
董事會決定于2002年1月20日召開2002年度第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
三、福建南紙(600163)：中期分紅、每10股分1．50元
1．關(guān)于股份受讓。2001年10月底福建南紙二屆一次董事會通過公司以自有資金受讓福建省青州造紙有限責(zé)任公司持有的福建省青山紙業(yè)股份有限公司國有法人股7000萬股的議案，2001年5月24日公司與福建省青州造紙有限責(zé)任公司簽定了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，受讓總價款為15610萬元。該股份受讓事宜已經(jīng)國家財政部批復(fù)同意。本次股份受讓后，公司持有福建省青山紙業(yè)股份有限公司7000萬股國有法人股，占其總股本的9．91％。
2．關(guān)于中期利潤分配方案。福建南紙于2001年12月初實施2001年中期利潤分配方案，具體內(nèi)容為：以公司2001年6月30日總股本30594．664萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1．50元(含稅)，流通股個人投資者稅后每10股派發(fā)紅利1．20元。股權(quán)登記日為2001年12月12日，除息交易日為2001年12月13日，發(fā)放日為
2001年12月21日。
四、黑龍股份(600187)：人事變更
公司于2001年12月28日召開了二屆一次董、監(jiān)事會，會議審議通過公司第二屆董事會人事選舉的議案，選舉張偉東為公司董事長；聘任程德惠為公司總經(jīng)理；關(guān)于修改公司章程的議案，須經(jīng)公司股東大會審議通過；公司第二屆監(jiān)事會人事選舉的議案。
五、民豐特紙(600235)：部分生產(chǎn)線停產(chǎn)、高層人事發(fā)生變動
1．據(jù)公司“十五”總體規(guī)劃和公司首次發(fā)行股票《招股說明書》相關(guān)披露，公司決定于2001年底前停止#2、#3造紙機(jī)生產(chǎn)線的機(jī)制紙生產(chǎn)，設(shè)備暫時封存。2臺機(jī)原值1066．84萬元，累計折舊461．73萬元，固定資產(chǎn)凈值共計為605．11萬元。#2、#3造紙機(jī)生產(chǎn)線停產(chǎn)后，部分品種產(chǎn)品將轉(zhuǎn)移到其他機(jī)臺生產(chǎn)，同時公司紙產(chǎn)品總產(chǎn)量隨著3150造紙機(jī)2002年正式投產(chǎn)U級卷煙紙、高透氣度內(nèi)襯紙等高檔薄頁紙，將會有一定的增長。
2．人事變動。民豐特紙于2001年12月21日召開二屆一次董、監(jiān)事會，會議審議通過了高層人事的變動：選舉呂士林為公司董事長；聘任商人龍為公司總經(jīng)理。
六、恒豐紙業(yè)(600356)：暫停2項技術(shù)改造項目、解聘中天勤會計師事務(wù)所
公司于2001年11月30日召開2001年臨時股東大會，大會審議通過了若干決議，主要有以下幾個：
1．暫停4200 t亞麻漿技術(shù)改造項目及暫停5000t高檔成型紙技術(shù)改造項目建設(shè)，這2個項目是1999年臨時股東大會通過的，至今尚未開工建設(shè)。由于市場變化，公司決定暫停這2個項目的建設(shè)。未完成投資資金9500余萬元以貨幣資金形式存放于銀行。
2．解聘中天勤會計師事務(wù)所，同時聘請中天華正會計師事務(wù)所。
3．修改公司的經(jīng)營范圍，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)將公司章程原第十三條第一款改為，公司經(jīng)營范圍是：紙、紙漿和紙制品的制造、銷售；造紙原輔料生產(chǎn)、銷售及技術(shù)開發(fā)；制漿、造紙工藝設(shè)計和技術(shù)服務(wù)，造紙機(jī)械設(shè)備的加工、安裝和維修；經(jīng)營公司自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營公司生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。
七、宜賓紙業(yè)(600793)：披露關(guān)聯(lián)交易
公司與宜賓紙業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱“集團(tuán)公司”)于2001年10月9日簽訂了《關(guān)于宜賓紙業(yè)集團(tuán)有限公司林木資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，并經(jīng)公司董事會審議通過。公司擬購買第一大股東集團(tuán)公司擁有的林木資產(chǎn)，并以公司對其所享有的債權(quán)抵扣購買價款，以此解決由于歷史原因所形成給集團(tuán)公司墊資問題，價格以2001年10月31日為基準(zhǔn)日由新源資產(chǎn)評估事務(wù)所評估、四川省財政廳確認(rèn)，該林木資產(chǎn)評估價為6567．97萬元，交易價格為6567．97萬元。公告稱，此項交易解決了集團(tuán)公司長期占用公司資金問題，減少關(guān)聯(lián)交易，同時將促進(jìn)公司林紙一體化發(fā)展。
八、佳紙股份(000699)：增加公司貸款
鑒于公司資金短缺的實際原因，經(jīng)公司董事會2001年12月26日立會研究，決議通過公司向濟(jì)圳發(fā)展銀行羅湖支行貸款3億元人民幣、期限為3年的貸款議案。上述貸款將用于補充公司流動資金和部分技改項目。
九、吉林紙業(yè)(000718)：披露關(guān)聯(lián)交易、變更募集資金用途
1．披露關(guān)聯(lián)交易。公司董事會、監(jiān)事會于2001年12月17日召開，會議通過如下決議：收購吉林造紙(集團(tuán))有限公司污水處理場、SBKP制漿車間全部資產(chǎn)及該公司持有的吉林省吉林輕工設(shè)計院98％的股權(quán)；擬收購吉林造紙(集團(tuán))有限公司一宗土地，該土地屬工業(yè)用地，面積為242392．13平方米，收購價格以土地評估值為準(zhǔn)。
2．公司2001年首次臨時股東大會審議通過了若干決議，具體內(nèi)容如下：
(1)審議通過了《關(guān)于變更部分前次配股募集資金投向，投入10萬t低定量涂布紙技改工程的預(yù)案》。
截止2001年11月20日，尚有配股募集資金10720萬元未按原計劃投入#11紙機(jī)壓光機(jī)技術(shù)改造工程、化漿系統(tǒng)中濃篩選及粗渣再磨工程、伸性紙袋紙技改工程。
隨著國內(nèi)生產(chǎn)廠家技術(shù)改造的相繼完成，產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力均大幅提高，致使市場競爭激烈。根據(jù)市場狀況和企業(yè)發(fā)展的需要，為迅速提高公司的裝備水平和產(chǎn)品檔次，增強市場競爭能力，充分發(fā)揮前次配股募集資金的作用，公司董事會決定將原計劃投人#11紙機(jī)壓光機(jī)技術(shù)改造工程、化漿系統(tǒng)中濃篩選及粗渣再磨工程和伸性紙袋紙技改工程項目的前次配股募集資金10720萬元，變更為投入公司10萬t低定量涂布紙技改工程。
(2)審議通過了《增加公司經(jīng)營范圍的預(yù)案》
公司經(jīng)營范圍增加“經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止出口的商品除外)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)口的商品除外)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和‘三來一補’業(yè)務(wù)”。
(3)審議通過了《修改公司章程的預(yù)案》
修改后的公司章程第二章第十三條為“經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：機(jī)制紙、紙板、膠帶、紙制品制造、紙漿、機(jī)電(小轎車除外)、化工(危險品除外)、油脂、儀器儀表、橡膠、建材、勞務(wù)(公司內(nèi)部)、經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止出口的商品除外)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)口的商品除外)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和‘三來一補’業(yè)務(wù)”。
十、美利紙業(yè)(000815)：2個項目建成、2001年度企業(yè)所得稅免征
1．2001年11月25日，公司與吳忠儀表股份有限公司簽定了相互擔(dān)保協(xié)議書，經(jīng)商定，雙方同意在銀行借款方面相互提供資信擔(dān)保，擔(dān)保額度為人民幣12000萬元，擔(dān)保期限為2001—2010年。此事宜尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
2．公司2001年11底董事會公告稱，公司2000年度配股募集資金項目年產(chǎn)5．1萬t廢紙脫墨漂白漿技改工程和年產(chǎn)3萬t微量涂布印刷紙項目建成投產(chǎn)。上述2個項目的建成投產(chǎn)，為緩解公司原料供應(yīng)、擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模和市場占有率起到了積極的作用，并成為公司明年新的利潤增長點。根據(jù)寧夏回族自治區(qū)人民政府寧政函[2001]36號文《關(guān)于對寧夏美利紙業(yè)股份有限公司免征企業(yè)所得稅的批復(fù)》，經(jīng)自治區(qū)人民政府同意，免征本公司2001年度企業(yè)所得稅。
十一、金城股份(000820)：購買集團(tuán)公司部分資產(chǎn)
金城股份2001年度第二次臨時股東大會于2001年12月28日召開，通過關(guān)于購買集團(tuán)公司部分資產(chǎn)的議案。公司用自有資金購買集團(tuán)公司約水汽車間、機(jī)修車間、運輸處、氯堿車間、計量吐、動力處、#7機(jī)和#8機(jī)資產(chǎn)和其占用的土地；購買公司租用的集團(tuán)公司土地。交易價格為15443．81萬元。
(王雅芳) |
